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洗钱之后怎么没收

合飞律师1个月前 (04-22)普法百科3

一、洗钱之后怎么没收

洗钱罪(MoneyLaundering),又称“洗钱”或“清洗金钱”罪,指行为人在明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类严重刑事犯罪的违法所得以及这些犯罪所产生的收益之后,为了掩盖、隐瞒这些非法收入的来源和性质,而采取各种手段提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

《》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

二、是怎么洗钱的?

在办理营业执照过程中涉及到洗钱行为的,则很有可能会被指控犯有洗钱罪名。

针对该罪行的刑期裁量标准,需要依据案件整体的犯罪情况及相关证据进行全面分析。

通常情况下,这类罪犯将面临五年以下有期徒刑或拘役,并附加或单独处以洗钱金额5%至20%的罚金。

但是如果情节严重的话,则有可能获得处以五年以上、十年以下有期徒刑,同时附加或单独处以洗钱金额5%至20%的罚金。

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