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不知情的情况帮别人洗钱了怎么办

合飞律师1个月前 (04-22)普法百科4

一、不知情的情况帮别人洗钱了怎么办

倘若在毫无知情的状况下为他人提供了协助洗钱的服务,此时应当立刻向公安机关报案。

由于此种情形通常并不符合洗钱罪的认定标准,因此并不会招致严重的刑事惩罚。

然而,根据我国《刑法》,洗钱罪的主观动机必须为故意,即明知或者应当知道交易涉及罪犯的财产及收益,依然实施清洗行为。

在此类情况下,可能会被怀疑涉及欺诈活动,特别是当所转移的资金来源不明且不合法时。

若能够充分证明自身确实毫不知情,则有可能免于承担相关责任。

然而,为了确保自身权益得到最大程度的保护,我们建议您尽快寻求专业的,并积极配合警方展开调查工作。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、在不知情情况下帮助洗钱怎么量刑

在缺乏对相关事实的了解和意识到行为潜在风险的情境之下协助他人实施洗钱活动并不构成犯罪;

然而,如果清楚地认识到这种交易的非法目的或被误导认为该行为合法,可能会被归类为欺诈行为,进而承担相应的刑事责任。

由于对真相的无知而涉及的这类案件,其当事人便无法具备洗钱罪所需的主观恶意。

然而,洗钱本身却是一个故意性的犯罪举动,因此只有在确实能够证实其本人是在对事实真相毫不知情以及不存在知情可能性的情况下执行了洗钱行为时才可免于定罪。

至于如何认定是否知情,这还需要依据法庭上提供的证据及法律规定来做出判断。

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