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洗钱9000元怎么定罪

合飞律师2个月前(04-22)普法百科2

一、洗钱9000元怎么定罪

一旦行为主体有实施洗钱之实,即可判定其已经触犯了洗钱罪名,且并无明确的金额下限作为判定的依据。

对于“情节严重”的认定则相对明确,详细的情形如下所述:

1.倘若洗钱所得金额超过五十万人民币,可被认定为情节严重的情况;

2.若行为人屡次进行洗钱活动,亦可被视为情节严重;

3.若个人以此违法犯罪行为作为职业生涯,或者法人单位将此作为主要经营业务,同样可被视为情节严重。

《》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱15万怎么定罪

根据相关法律规定,对于清洗总价值达到15万元人民币的非法收入行为,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需进行罚金处罚。

为了掩盖、隐瞒涉及到、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类犯罪行为所获得的非法收益及其来源和性质,必须对这些犯罪所得及其产生的收益进行没收。

如果情节较为严重,则将面临五年以上至十年以下有期徒刑的严厉惩罚,并且还需要缴纳相应的罚金。

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