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洗钱罪跟邦信罪有区别吗

合飞律师3个月前 (04-22)普法百科4

一、洗钱罪跟邦信罪有区别吗

洗钱罪跟帮信罪的差别嘛,简单来说有五点呢:首先啊,就是他们两个做的事情不太一样啦!帮信罪的对象主要是那些正在进行时的信息,而洗钱罪则是针对像贩毒、黑社会团伙、恐怖活动等等这六大类犯罪还有走私、贪腐、搞乱金融系统这些犯罪获取的资产以及带来的收益都是它的关注范围哦。

然后呢,它们俩发生的时候也是有点小区别的,这个帮信罪啊,基本上都是等到上游犯罪开始后才会进行,一直到犯罪完成为止呢;可是洗钱罪就不是这样了,它是在特定的上游犯罪成功以后,也就是犯罪分子已经把赃钱控制住了以后才会出现的。

再者啊,它们的行为性质也有所不同,帮信罪其实就是上游犯罪的帮凶,它的行为就是“收”上游的赃钱,然后通过藏起来、转手、换掉、买下来之类的手段来掩盖或者洗清自己或者别人通过特定上游犯罪得到的收益。

最后啊,它们的作用也不一样,帮信罪的行为人的帮忙行为对于上游犯罪的成功是有推动作用的;但是洗钱罪就不一样了,它对于特定上游犯罪的成功并没有什么推动作用,就算没有洗钱罪的行为人去洗白,也不会影响到特定上游犯罪的成功。

《》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱几天后不洗了有事吗

首先呢,要是这个情况很轻,比如说金额也不大,而且你当时也不清楚这是帮别人洗钱的事情,那可能就不会被认为是犯了洗钱罪,也就不用担心会被抓起来啦。

其次呢,如果真的被认定为洗钱罪的话,那就要把你赚到的非法收入以及这些收入带来的利润都给没收掉哦,然后还得蹲个五年以下的牢房,还要交上洗钱金额的5%到20%作为罚款;再升级一下的话,那就是情节特别严重的那种,不仅要交罚款,还得坐5年以上的牢,还有洗钱金额的5%到20%的罚款等着你;最后呢,如果是犯了这个罪行的话,那就得双重惩罚了,也就是说不仅要罚公司的款,还要对他们的主要负责人和其他相关责任人进行刑事处罚,一般来说就是5年以下的有期徒刑或者拘役。

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