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不知情情况下介绍了别人洗钱是犯罪吗

合飞律师1周前 (04-22)普法百科2

一、不知情情况下介绍了别人洗钱是犯罪吗

在无充分线索和证据的前提下,协助他人进行洗钱活动并不足以构成刑事违法行为。

倘若确实是在无法预知和察觉的情况下,协助他人实施了此类行为,那么我们需谨慎地考虑是否涉及到了诈骗等其他罪名。

即使所涉及到的资金转移并非合规操作,也依然可能面临官方的刑事起诉。

在法律案件中,“不知情”这一概念意味着缺乏的主观故意,而洗钱罪本身就是一种故意犯罪。

只要能够证明自己在完全不知情或者不可能知情的情况下,参与了洗钱活动,便可以排除犯罪嫌疑,避免受到刑事处罚

《》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、不知情参与洗钱然后中途知道了算犯罪吗

在不知情或被误导的情况下参与洗钱并不构成刑事犯罪,也不会触发法律制裁。

在判定洗钱罪名成立与否时,关键在于行为人是否存在明确的知情情况。

换句话说,只有当参与者明知充当了为非法所得提供掩护或隐瞒其来源与性质的角色,才会被视为犯罪行为。

举例来说,如果行为人在明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益的情况下,仍然提供资金账户,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,那么就可以被认定为洗钱罪。

洗钱罪的成立需要行为人对相关犯罪所得的违法性具有明确的认知,否则便不能构成洗钱罪。

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