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电子货币洗钱犯罪怎么判

合飞律师3个月前 (04-19)普法百科3

一、电子货币洗钱犯罪怎么判

1、犯了洗钱罪怎么办?这个罪名可重了,轻者要坐牢,还要交罚款;如果情节严重的话,就得在牢里待上好几年,还要交大把的罚款呢!还有个问题是公司犯罪也要负责人,轻则被罚点钱,重则还要负责人坐牢哦。

2、要是你明知道别人的钱来路不正还帮着藏起来,那就是掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪啦,这可是要坐牢的,而且还可能被罚钱。

3、如果你做生意不合法,那就是了,轻则被关几个月,重则要坐牢,还要交罚款或。

4、最后说说吧,这个罪名也挺严重的,情节严重的话,可能会被判刑,还要交罚款。

《最高人民关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中,细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认定。《解释》列举了六种推定“明知”的具体情形,即,

(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;

(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。

二、玻利维亚洗钱罪怎么判的

洗钱罪就是知道这钱是靠犯罪得来的,你还帮助它掩盖来源和性质,比如提供银行账户、帮忙转款转账之类的,这样就会被判刑啦。

具体来说呢,分几种情况:轻点儿的,给你个五年以下的有期徒刑或拘役,再罚点钱;严重的话,就是五年到十年的有期徒刑,还要罚钱。

如果是公司干这种事,那就不仅要罚公司的钱,还要罚公司里的负责人。

洗钱罪主要包括、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等七种犯罪的非法收入,以及帮他们掩盖这些钱的来源和性质的行为。

三、洗钱罪判多少年

通常情况下,洗钱罪行的最高法定刑期被设定为十年以上的有期徒刑。

关于洗钱罪的处罚准则,具体规定如下:对于所有涉嫌进行这类犯罪行为的相关人员,都应当按照法律规定,对其通过这些不法活动所得的非法收入和由此派生的任何经济收益进行强制性没收。

同时,对他们施加相应的刑事责任,包括处以五年以下有期徒刑或者拘役等刑事制裁。

如果违规行为比较严重,那么将会面临更严厉的处罚,那就是判处五年以上、但不满十年的有期徒刑,并且额外处以罚金作为附加惩戒措施。

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