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洗钱一百万罪行怎么判

合飞律师3个月前 (04-19)普法百科3

一、洗钱一百万罪行怎么判

根据相关,若涉嫌洗钱金额高达人民币100万元,将被处以五年以下或,且可能伴随的惩罚;若为了掩盖、隐瞒涉及、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等行为所获得的收益及其来源和性质,则需没收上述犯罪行为所产生的收益,情节严重者,将面临五年以上至十年以下有期徒刑,同时还须接受罚金的处罚。

《》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱涉众犯罪怎么判

通常会被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还将面临罚款的处罚;倘若情节特别严重者,将被处以五年以上、十年以下有期徒刑,同样也要缴纳罚金。

本罪的定义为,明确知晓犯罪资金是由诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等非法手段获得及产生的收入,仍然为这些资金提供掩盖、隐瞒其来源与性质的服务。

三、洗钱怎么量刑案件

对于洗钱罪,其认定标准为:行为人试图隐藏或掩盖来自于毒品犯罪、黑社会团伙犯罪、恐怖主义活动犯罪、、贪腐以及破坏金融管理秩序罪、的违法所得及其产生的利益,如存在转帐或其他支付结算方式来转移资金等行为时,会被判定触犯洗钱罪。

此种情况下,行为人将面临最高期5年的有期徒刑或是拘役,并可能同时承担处罚金的责任。

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