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外地洗钱犯罪怎么判的

合飞律师3周前 (04-18)普法百科1

一、外地洗钱犯罪怎么判的

涉外洗钱犯罪的判定将依据其行为的严重程度进行处罚。

根据我国《中华人民共和国》的相关条款,对于洗钱行为情节轻微者,将依法没收其非法所得之收益,同时处以五年以下或,以及按照被洗钱金额的百分之五至百分之二十的比例判处相应的罚金;若情节严重者,则将面临五年以上、十年以下有期徒刑的惩罚,同时还需按照被洗钱金额的百分之五至百分之二十的比例缴纳罚金。

如果涉及到单位犯罪,那么该单位将被处以五年以下有期徒刑或拘役的严厉处罚。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱要定罪吗怎么判

针对的量刑标准,我们将从个人和两方面进行详细分析。

对于个人而言,若触犯了洗钱罪,则将会被没收其非法所得以及由此所产生的收益;同时还需面临五年以下有期徒刑或拘役,并且可能会被处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。

而对于公司来说,如果涉及到洗钱罪行,那么该公司将会被判处罚款,同时其主要负责人也将面临五年以下有期徒刑或拘役的惩罚。

洗钱罪,即指明知是由犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益构成的情况下,为了掩盖、隐瞒这些资金的来源和性质,通过将其存入金融机构、投资或在市场上流通等方式,使非法所得收入得以合法化的行为。

三、被迫参与洗钱犯罪怎么判

胁迫参与洗钱,其性质为胁从犯。

具体犯罪情节影响量刑轻重,轻者甚至可能免予处罚。

无论涉款额如何,只有符合以下五类行为之一的,就构成洗钱罪且要承担刑事责任,通常处5年以下有期徒刑或拘役,而若金额高达3000万元最高可被判处10年以下有期徒刑。

有期徒刑的适用对象因刑期长短而异。

刑法分则设定了较宽泛的有期徒刑法定刑幅度,并根据各类犯罪的危害程度规定了相应的最高刑与最低刑,部分条款还针对同一犯罪设置了多个不同的有期徒刑法定刑幅度。

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