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什么是洗钱属于什么犯罪

合飞律师2周前 (04-18)普法百科1

一、什么是洗钱属于什么犯罪

洗钱,其本质就是通过一系列极为精密且复杂的商业交易,巧妙地将非法所得成功转换成看似合法的经济收入,其主要目的在于掩藏其原始的来源及其真实的性质,以期躲避现行法律的追查和惩罚。这种行径无疑严重损害了金融市场的正常运行秩序,而且还为各式各样的违法或犯罪活动源源不断地注入所需的资金保障,对我们的社会和平与安定产生了严重威胁。涉及到对不法收益的隐蔽、转化以及转移等环节,已经成为国际社会共同关注并致力于打击的重点问题之一。由于其性质极其恶劣,社会危害性极大,因此,世界各国的法律体系都对这类行为采取了严格的惩处措施。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、洗钱罪属于刑事案件

洗钱活动,是指隐藏或者试图掩盖犯罪所得以及这些财物所衍生出来的收入的来源、性质等方面信息的行为,是一种严重危害金融安全的行为,其本质上也是一种犯罪行为,因此被视为刑事犯罪的一种。为了有效地打击洗钱行为,全面维护金融市场的稳定和秩序,防止和遏制各种类型的经济犯罪现象,保护我国社会主义经济的整体安全,国家对此类犯罪行为实施了严惩重罚的原则。对于洗钱罪的定罪和量刑标准,我们严格按照《中华人民共和国刑法》中的相关进行执行,这充分体现了我国政府对于各类经济犯罪行为采取的“零容忍”政策,并以此来保障国内金融市场能够正常有序地运作。

三、洗钱被抓多久定罪量刑

洗钱判多久?看你案子多难和流程长短。正常说,从警察抓住了犯人到法庭给你下判决,大概得花上好几个月到一整年吧。具体点说,警察抓住犯人后,得先调查取证,这个过程大概要2个月;然后,案子就交给检察院去审查起诉,这又得1个月;最后,接到案子后,还得再过1个月才能给你下判决呢。不过别忘了,这只是大概的时间,实际的判刑时间还得看案子难不难、证据够不够、司法资源够不够等等各种因素。要是案子牵扯到跨国洗钱、金额特别大或者犯人特别狡猾,那调查取证和审判过程可就更费劲儿了。

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