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离婚躲避洗钱犯罪怎么判

合飞律师2周前 (04-18)普法百科2

一、躲避洗钱犯罪怎么判

如果因为洗钱或者掩藏、隐藏犯罪所得而触犯法律的话,你可能会受到刑罚哦。

具体来说呢,如果你想隐藏涉及犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等等的非法收入,那么,只要你做了下面这些事情中的任意一件,就会被没收这些非法收入,还得坐牢,最轻的是五年以下或者,还要交罚款;如果情节严重的话,那就是五年以上十年以下有期徒刑,也要交罚款。

这些行为包括但不限于:

(1)提供银行账号给别人;

(2)把财产变成现金、之类的东西;

(3)用转账或者其他支付方式转移资金;

(4)把资产从一个国家转到另一个国家;

(5)用别的办法来掩盖、隐藏这些非法收入的来源和性质。

如果是犯了这个罪,那就要罚公司的款,而且公司的领导人和其他相关责任人也会受到同样的惩罚。

《》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、离婚恶意挥霍怎么办

在面临离婚之际,若其中一方肆意挥霍共享的家庭财产,那么另一方可诉诸司法途径,向申请立即对共同财产进行公平分配。

尤为值得注意的是,在离婚纷争中,对于这类无视夫妻共同利益、恶意挥霍的一方,法律将予以严肃处理,适当减少其所得财产份额,甚至完全剥夺其应得份额。

而当离婚尘埃落定之后,倘若另一方又发现先前的共同财产存在被对方滥用之嫌,那么他有权依据相关法律规定,向人民法院提出申诉,请求重新对这些财产进行合理分割。

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