洗钱罪是行为犯吗怎么判
一、洗钱罪是行为犯吗怎么判
洗钱罪作为一种行动犯,其重要判定标准在于行为本身,既便未造成实际的财务损失,亦有触犯该项的可能。中国就此明文规范,所涉及的洗钱行为主要涵盖了对犯罪所得及其收益其来源及性质进行掩饰与隐瞒等内容,任何此类行为人皆将会依据相关遭到刑事惩罚。违法者可能会遭受诸如、、等严厉惩处,施加何种刑罚须依据案件具体情节及其产生的恶劣影响加以决定。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
二、掩饰隐瞒犯罪所德罪与洗钱罪的区别
首先,需要明确的是是否存在上游犯罪:洗钱罪与之间的关系可以理解为后者是前者的补充。然而,洗钱罪必须基于特定的上游犯罪方可成立,而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪对此无特别要求。其次,两者在侵犯的客体方面有所区别:洗钱罪侵害了双重法益,其主要利益在于维护金融秩序的稳定,故将其定义为"破坏社会主义市场经济秩序罪";此外,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪仅涉及单一的社会治安问题。第三,两者在涉足的对象范围上也各不相同:洗钱罪所指向的仅限于犯罪、黑社会性质组织犯罪以及走私犯罪等违法所得及其衍生收益;而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪则涵盖了所有犯罪活动中所获得赃物的处理情况。最后,在具体的行为方式上,洗钱罪主要表现为通过特定的中介机构来掩盖和伪装违法所得及其收益的真实性质及来源;而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪则包含了窝藏、转移、收购或者代为销售赃物这四种常见的行为模式。
三、未成年洗钱犯罪怎么判定
对于未成年洗钱犯罪这一现象,其裁量及判断主要依赖于我国《中华人民共和国刑法》中相应条文的规定。在此过程中,需重点关注并深入研究以下几个关键方面内容:首先,主体的主观意图状态,即必须确切证实涉案青少年对所运用的资金具有明确认知,了解资金的来源并不合法,同时也明晰自己意图以各种方法来掩藏或遮蔽非法获取的财产性质。其次,关注行为实施的具体过程,这里既包含对来源不明财产的移动、替换乃至掩盖、隐瞒等多种手法,其中最为常见的便是借助银行转账、投资、购置贵重物品等途径来清洗黑钱。再者,需要明确的是,涉及的非法所得必须与特定的上游犯罪活动(例如贩卖毒品、贪污腐败、欺诈等)存在直接关联性,并且其数额必须达到一定的标准。最后,由于属于未成年人群体,因此在法律裁决时,还需充分考虑到他们的年龄、心理成熟程度、认知能力,以及是否受到成年人的教唆或引诱等多方面因素,从而进行全面而细致的分析和评估。
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