当前位置:首页 > 普法百科 > 正文内容

洗钱罪是行为犯吗怎么判

合飞律师2周前 (04-18)普法百科2

一、洗钱罪是行为犯吗怎么判

洗钱罪作为一种行动犯,其重要判定标准在于行为本身,既便未造成实际的财务损失,亦有触犯该项的可能。中国就此明文规范,所涉及的洗钱行为主要涵盖了对犯罪所得及其收益其来源及性质进行掩饰与隐瞒等内容,任何此类行为人皆将会依据相关遭到刑事惩罚。违法者可能会遭受诸如、、等严厉惩处,施加何种刑罚须依据案件具体情节及其产生的恶劣影响加以决定。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、掩饰隐瞒犯罪所德罪与洗钱罪的区别

首先,需要明确的是是否存在上游犯罪:洗钱罪与之间的关系可以理解为后者是前者的补充。然而,洗钱罪必须基于特定的上游犯罪方可成立,而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪对此无特别要求。其次,两者在侵犯的客体方面有所区别:洗钱罪侵害了双重法益,其主要利益在于维护金融秩序的稳定,故将其定义为"破坏社会主义市场经济秩序罪";此外,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪仅涉及单一的社会治安问题。第三,两者在涉足的对象范围上也各不相同:洗钱罪所指向的仅限于犯罪、黑社会性质组织犯罪以及走私犯罪等违法所得及其衍生收益;而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪则涵盖了所有犯罪活动中所获得赃物的处理情况。最后,在具体的行为方式上,洗钱罪主要表现为通过特定的中介机构来掩盖和伪装违法所得及其收益的真实性质及来源;而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪则包含了窝藏、转移、收购或者代为销售赃物这四种常见的行为模式。

三、未成年洗钱犯罪怎么判定

对于未成年洗钱犯罪这一现象,其裁量及判断主要依赖于我国《中华人民共和国刑法》中相应条文的规定。在此过程中,需重点关注并深入研究以下几个关键方面内容:首先,主体的主观意图状态,即必须确切证实涉案青少年对所运用的资金具有明确认知,了解资金的来源并不合法,同时也明晰自己意图以各种方法来掩藏或遮蔽非法获取的财产性质。其次,关注行为实施的具体过程,这里既包含对来源不明财产的移动、替换乃至掩盖、隐瞒等多种手法,其中最为常见的便是借助银行转账、投资、购置贵重物品等途径来清洗黑钱。再者,需要明确的是,涉及的非法所得必须与特定的上游犯罪活动(例如贩卖毒品、贪污腐败、欺诈等)存在直接关联性,并且其数额必须达到一定的标准。最后,由于属于未成年人群体,因此在法律裁决时,还需充分考虑到他们的年龄、心理成熟程度、认知能力,以及是否受到成年人的教唆或引诱等多方面因素,从而进行全面而细致的分析和评估。

以上是关于洗钱罪是行为犯吗怎么判的相关回答,如您正遇到法律难题不知道怎么解决?或者实在找不到合适的律师,请点击咨询按钮,可以根据你的大概情况为匹配到最合适的本地专业律师。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/707908.html

洗钱罪是行为犯吗怎么判的相关文章

抢劫罪是结果是行为犯呢(抢劫罪是结果是行为犯判几年)

在当今社会,我们在工作、旅游、购物等时,可能会遇到一些合法权益被他人侵等一系列法律问题。因此,我们应该多学习法律知识,以便我们面对各种情况时能够应对。在处理这些法律问题时,我们可以通过法律手段来维护自己的权利。在本文的内容中,我们回答了抢劫罪是犯罪后果,抢劫与非犯罪的界限的问题。我们...

妨害安全驾驶罪是行为犯是行为犯怎么判

一、妨害安全驾驶罪是行为犯是行为犯怎么判 妨害安全驾驶属于行为犯之列,这意味着一旦发生妨碍驾驶员正常操作的行为,便足以构成刑事犯罪。 例如,抢夺驶中的车轮方向盘或主动袭击驾驶员等一系列威胁公共交通工具安全驶的行为,皆有可能触妨害安全驾驶。 关于具体的法律定结果,将会依据相关行为...

妨害安全驾驶罪是行为犯是行为犯几年

一、妨害安全驾驶罪是行为犯是行为犯几年 在我国现法制系统下,妨害安全驾驶的违法行为被归纳于行为犯范畴内,这也意味着只要施加了明显的危害动作,不论其否已经给社会带来实质性的损失,皆可能构成犯罪事实。 例如:蓄意干扰驾驶员驾驶活动、恶意毁损交通工具等行为均属此列。 对于此类行为,假若酿成...

妨害安全驾驶罪是行为犯是行为犯的区别在于?

一、妨害安全驾驶罪是行为犯是行为犯的区别在于 妨害安全驾驶系属行为犯,意在实施任何妨害安全驾驶之行为后,不论最终导致何种程度的严重后果,皆有可能触法律规定。 相较于结果,此种犯罪类型需要行为人必须实现特定的犯罪结果方能构成责。 妨害安全驾驶所着重维护的法益乃公众安全及尤其道路交...

妨害安全驾驶罪是行为犯是行为犯的区别

一、妨害安全驾驶罪是行为犯是行为犯的区别 针对妨害安全驾驶这一概念,我们可以明确地指出它其实质上一种危险犯罪。 下面对此进深度剖析的详细过程:首先从妨害安全驾驶所涵盖的行为性质以及它可能带来的潜在风险两方面来看待这个问题。 因罪行主要涉及到对正在运中的公共交通工具的驾驶员实施...

么是洗钱罪洗钱罪如何量刑(什么行为才会构成洗钱罪)

当前的社会中,在就业、出、购物等各种情形时,都可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对什情况会被认定为洗钱,洗钱罪的特征进了解答,希望能解答您的问题。 什情况会被认...

妨害安全驾驶罪是行为犯吗怎么判

一、妨害安全驾驶罪是行为犯吗怎么判刑 根据相关法律规定,妨害安全驾驶属于行为犯性质,这意味着即使行为人所实施的妨碍安全驾驶之行为未产生重大实质性结果,也有可能被认定为犯罪行为。 在对有关案件进量刑时,需全面考量案件中行为人的特定行为及其潜在后果,同时也要对其个人态度和故意程度等关键要素进客...

妨害安全驾驶罪是行为犯吗怎么判的呢

一、妨害安全驾驶罪是行为犯吗怎么判的呢 妨害安全驾驶罪是典型的行为犯,意味着行为人在实施干扰驾驶员正常操作、危及道路交通安全的行为时,不论否已经产生实质性的危害结果,都将被视为犯罪行为。 依据我国《中华人民共和国》的相关规定,此类犯罪行为可被处三年以下、或,同时还可能面临的处罚。 在具体的...