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帮信罪涉案卡里面的钱怎么办

合飞律师3周前 (04-16)普法百科2

一、帮信罪涉案卡里面的钱怎么办

涉及“帮信罪”(即帮助信息网络犯罪活动罪)案件中的银行卡内资金处理,必须严格遵守有关的法律法规及规范流程。通常来说,涉案卡内的资金可能会被冻结或是扣留作证据之用。在案件的调查、起诉以及审判阶段,司法部门将会依据具体案件情况以及法律条文对此类资金进行相应的处置。倘若此类资金被确认为非法所得或者是犯罪工具的话,将有可能面临依法追讨或者没收的境地。如果这些资金与案件本身并无关联或者属于合法资产,那么在案件结束之后,便会依照法律程序归还给其合法所有者。

《中华人民共和国》第二百八十七条 【利用计算机实施犯罪的提示性规定】利用计算机实施金融诈骗、、、、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。

《最高人民、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:

(一)为三个以上对象提供帮助的;

(二)支付结算金额二十万元以上的;

(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;

(四)违法所得一万元以上的;

(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过,又帮助信息网络犯罪活动的;

(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;

(七)其他情节严重的情形。

实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。

二、帮信立案标准金额是30万还是20万

关于协助案的立案标准金额问题,其实并无一个固定且统一的数字。由于地域差异、案件类型乃至具体情节等诸多因素的影响,立案标准金额可能会呈现出明显的差别。

无论是三十万元抑或二十万元,皆无法被当作是通用的立案标准金额予以引用。在实际的案例处理过程之中,立案与否以及立案标准金额的确立,皆需要依据相关的法律法规以及司法解释的明确规定,同时结合具体的案件事实情况进行全面的考量与评估。

三、2024帮信罪最低处罚标准

针对帮信罪所规定的最低限度的刑事惩罚准则如下:即对行为人判处三年以下或并附带或单独处以。此标准适用于行为人虽然知晓他人正在利用信息网络施行违法犯罪行为,却仍旧选择为之提供诸如互联网接入服务、服务器托管服务、网络存储服务、通信传输服务以及广告推广服务、支付结算服务等方面的全面技术支持,抑或是提供上述这些方面的辅助性服务,并且情节恶劣的情况。而当体现于单位犯罪之中时,相关单位将依法被处以罚金刑罚,与此同时,对单位内的直接责任人,包括主管负责人及其他直接责任人在内,也应按照上述惩罚标准予以相应的惩处。倘若行为人的行为同时触犯了其他犯罪法规,则应依据处罚更为严厉的规定来确定罪行并进行相应的惩罚。值得我们特别关注的是,此处所提及的"情节严重"是构成帮信罪的必备要素,具体情节的判定必须结合案件的实际情况进行深入分析和判断。

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