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帮信罪涉案金额如何认定

合飞律师2个月前 (04-16)普法百科3

一、帮信罪涉案金额如何认定

针对涉及到支付结算金额达到二十万元及以上者;采用在媒体上投放广告等方式募集资金达五万元以上者;以及非法所得数额累积超过一万元以上者这几种情况,若行为情节较为严重,均将被处以三年以下或,并且还可能面临的惩罚。当然,对于涉及单位犯罪的案例来说,除了对该涉嫌犯罪的单位进行罚款外,还会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人按照自然人犯罪的相关规定进行相应的刑事处罚。

《》第二百八十七条之二

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

二、帮信罪中的支付结算金额如何认定

关于如何衡量帮信罪涉及的支付结算金额问题,我们可以采用将涉案银行卡的所有入账金额进行累加的方法进行计算。而在实际司法审判过程中,对于交易流水的统计,往往是以涉案账户的流入资金作为依据的,故此,入账金额实际上就等同于支付结算金额。

其次,针对特殊入罪标准下的支付结算金额判定事宜,具体规定如下:首先,并不需要上游犯罪达到确凿无疑的证明程度;其次,只要支付结算金额超过了100万元人民币,即便无法与上游犯罪的犯罪金额完全吻合,或者相应的金额未达到20万元人民币,亦可满足入罪标准。例如,某张银行卡的银行流水总额为120万元人民币,然而能够与上游犯罪相对应且已被证实的金额仅有15万元人民币,在此种情况下,便需依照特殊入罪标准的支付结算金额认定原则,即支付结算金额为120万元人民币,从而构成了。

最后,在确定支付结算金额时,必须对行为人卡内资金的用途加以明确区分。

三、涉嫌帮信罪公安机关撤案的多吗

在涉及所谓“帮信罪”(该即“帮助信息网络犯罪活动罪”)的司法案例中,公权力机构如公安机关是否有权撤销案件,这取决于每起案例所呈现出的具体情节以及相关证据链条的完整性。换言之,如果经过详尽的调查工作,发现行为人并不存在构成犯罪所需的事实条件,或者其所实施的犯罪行为显著轻微、对社会造成的危害程度较低,不足以视为犯罪行为,又或者犯罪行为已经超出了法定的追诉时效范围,再者是因为获得了国家特定的赦免命令而无需承担刑事处罚等等这些法律明文规定的特殊情况,那么,公安机关依据的相关条款,便有权利撤销针对特定案件的立案侦查工作。在做出这类撤销案件的决定时,需要严格遵守各项法律程序及证据标准,以保证整个执法过程的公平公正,同时也得充分保障公民的合法权益。

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