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家人犯洗钱罪怎么判

合飞律师2周前 (04-16)普法百科2

一、家人犯洗钱罪怎么判

对于涉及家庭成员的洗钱犯罪案件,法庭在作出判决时将会基于该家庭成员在整个洗钱过程中所扮演的角色、参与度的深浅、涉及资金的数量、洗钱手法的复杂程度以及对金融市场秩序造成的损害程度等多方面进行全面权衡和考虑。

若家庭成员在洗钱活动中担任着主导性的策划者或者实际操作者,并且涉及到的资金数额庞大,那么他们很可能会面临较为严重的刑事制裁。

如果家庭成员仅仅是被动地提供协助或者在毫不知情的情况下参与到了某些环节,同时能够积极主动地配合相关调查工作,那么他们可能会得到相对较轻的判决结果。

除此之外,倘若家庭成员具备行为、立功表现或者积极退还赃款等良好表现,这也有望成为减轻其法律责任的重要因素之一。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、协助别人洗钱怎么量刑

帮助别人洗钱会怎样,

1.如果你帮别人洗钱,就是犯了洗钱罪。

这个的惩罚是有期徒刑或者拘役5年以下,还有可能罚钱。

2.如果情况更糟,那么就要被关五年到十年,也要罚钱。

有时候,也是这个罪名的被告,它们也要面临罚款,他们的领导以及相关员工也要接受惩罚。

洗钱就是把不正当的钱变成看起来合法的钱。

洗钱罪就是做了这些事,就犯法了。

洗钱罪有哪些条件,

1.这个罪名的对象很复杂,它不仅影响了金融秩序,还影响了社会经济管理秩序,甚至还影响了国家的金融管理活动和外汇管理。

2.这个罪名的行为主要是帮助别人把财产变成现金或者金融票据。

这里面包括了很多方式,比如把实物变成现金,把现金变成金融票据,或者把一种货币换成另一种货币等等。

而且,这些钱必须来自于那七种犯罪,比如犯罪、黑社会犯罪、贪污犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。

3.这个罪名的主体可以是任何人,只要年龄超过16岁,有刑事责任能力,无论是个人还是公司都可以成为罪犯。

4.这个罪名的主观意识是故意的,也就是说,行为人知道自己在干什么,知道自己在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,并且希望这样的事情发生。

三、洗钱后多久判刑

洗钱罪的严惩时间,其实受到很多因素影响,比如案子的难易程度,证物是否充足,还有法规流程进行得快慢。

大概讲起来,从抓人开始,到最终判罚,可能还要经过几个关卡,像是拘留、逮捕、调查、审查起诉,最后审判的,整个过程可能要花上好几个月或者大半年。

细节上说,拘留最久有37天,接下去的逮捕、调查一般都要花上个两三个月,有的时候会多点,达到7个月;调查完了就进入审查起诉,这个阶段大约集中在一个多月到两个半月之间;最后是审判了,通常也需要两三个月,但是也有特殊情况可能会加长。

所以大家明白了吗,从抓人到判罚这中间的时间可是没法精确预计的,全看案子进展如何还有法规流程走得多快。

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