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如何认定帮信罪的赃款

合飞律师3周前 (04-16)普法百科2

一、如何认定帮信罪的赃款

帮信罪的赃款认定需要从多方面考量。

其一,资金来源方面。如果资金来源于网络赌博、等违法犯罪活动,并且通过所提供的银行卡等支付结算工具流转,那么这些资金可被认定为与帮信罪相关的赃款。

其二,资金流向的异常性。正常的资金往来通常有合理的交易背景、固定的交易对象等,而与帮信罪有关的赃款往往流向众多陌生账户,资金流转快速且无合理商业逻辑,存在大量分散转入集中转出或者集中转入分散转出等情况。

其三,犯罪嫌疑人的认知情况。如果犯罪嫌疑人明知他人利用自己提供的账户进行非法资金转移,且该资金明显缺乏合法来源依据的,那么转移的资金可以认定为赃款。总之,认定帮信罪的赃款需要综合全案证据、资金的来源与流向以及犯罪嫌疑人的主观认知等因素进行判断。

二、帮信罪流水是如何认定

帮信罪中流水的认定在相关法律法规中有明确规定。

一般来说,流水是指犯罪行为所涉及的资金流转情况。对于帮信罪,流水主要是通过银行账户、支付账户等的资金进出总量来计算。其包括但不限于以下要点:一是进账和出账的总和,不管是正常的交易还是涉及违法犯罪的资金往来都计算在内。二是多次、小额的资金流转累计达到一定数额也会被认定。例如,一些犯罪分子利用多个账户分散资金流转,妄图逃避打击,但执法机关会将这些分散的流水累计统计。三是如果涉及不同性质的资金,比如合法经营资金与疑似网络赌博资金混同于一个账户时,会进行区分甄别,但整体的资金流转量依然是流水认定的重要依据。总之,流水的认定是综合多方面因素,旨在准确认定帮信罪的犯罪情节严重程度等情况。

三、帮信罪多久能结案

帮信罪结案时间会受到多种因素影响。

一是案件的复杂程度。如果案件事实清楚,证据收集较为顺利,比如单纯涉及提供银行卡且转账流水清晰、上下线明确的情况,可能几个月就能结案。但如果案件涉及众多复杂的交易环节、大量的证据需要梳理,比如涉及多个地区、多种支付手段且资金流向复杂,可能需要较长时间,一两年也很常见。

二是司法程序的进展情况。从侦查阶段开始,如果侦查机关在证据获取方面遇到困难,如需要进行异地取证、电子数据的提取和鉴定等,这都会延长侦查时间。进入审查起诉阶段,检察院审查案件的速度也会因案件复杂程度、证据情况而有所不同。到了审判阶段,的案件排期等因素也会影响结案时间。

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