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洗钱罪数额巨大是多少

合飞律师2个月前 (04-15)普法百科3

一、洗钱罪数额巨大是多少

根据相关法律规定及司法解释,洗钱罪数额巨大的认定标准如下:

一是《最高人民关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,洗钱数额在50万元以上的,可以认定为第一百九十一条第一款规定的“情节严重”,即通常所说的数额巨大情形之一。

二是从洗钱行为的对象来考量。若涉及到、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等特定上游犯罪的所得及其产生的收益,数额达到一定标准也可能被认定为数额巨大。例如,多次实施洗钱行为,个人洗钱数额累计达到50万元以上等情况。

三是除了单纯的数额标准外,若洗钱行为造成了严重的社会后果,如对国家金融秩序产生重大破坏、引发系统性金融风险等,即使洗钱数额未达50万元,也可能基于综合判断被认定为数额巨大。

二、洗钱罪50万量刑标准数额

洗钱罪涉及50万的量刑,需依据相关法律及具体情形判定。

根据我国刑法规定,犯洗钱罪的,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。对于洗钱数额50万的情况,通常属于较为严重的情形,但具体还需综合多方面因素考量。

一方面,若行为人系初犯,在洗钱过程中所起作用相对较小,且能积极配合司法机关调查,有悔罪表现等,在量刑时可能会在法定刑幅度内从轻处罚,比如判处相对较短的有期徒刑并处罚金。

另一方面,若行为人是,或者在洗钱犯罪中起主要作用,组织、策划洗钱活动,或者给国家、社会造成重大损失等,那么可能会被认定为情节严重,判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

司法实践中,法院会综合全案证据、犯罪情节等进行精准量刑,确保罪责刑相适应。

三、洗钱800万罪判多少年

洗钱800万属于较为严重的洗钱犯罪情形。根据我国《刑法》第一百九十一条规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

对于“情节严重”的认定,司法实践中通常会综合多方面因素考量。洗钱800万一般会被认定为情节严重,可能面临五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。具体量刑时,法院会考虑以下因素:

一是洗钱行为的方式和手段,若采用复杂隐蔽、危害较大的方式,量刑可能偏重;

二是犯罪主体的主观恶性,如是否明知是特定犯罪所得仍积极实施洗钱行为;

三是是否有、立功等法定从轻、减轻情节,以及是否积极退赃、悔罪表现等酌定从轻情节。

总之,洗钱800万具体的判刑年限需由法院根据案件具体情况,在法定量刑幅度内综合判定。

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