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团伙洗钱量刑标准是多少

合飞律师1个月前 (04-08)普法百科2

一、团伙洗钱量刑标准是多少

一者,对于实施犯罪的案件,须没收其违法所得以及由此衍生之收益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并根据洗钱数额的5%至20%予以相应罚款;其次,情节较为严重者,应没收其违法所得及衍生收益,并处以五年以上十年以下有期徒刑,同样按照洗钱数额的5%至20%进行罚款;再者,若为单位犯罪,则需执行双罚制,即对该单位判处相应,同时对其直接负责的主管人员与其他直接责任人,处以五年以下有期徒刑或拘役。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、涉嫌洗钱要拘役多久才能判刑

对于名的判决标准,通常情况下应被判定为五年以下有期徒刑或拘役,同时需并处罚款;但若涉及内容的情节极为严重,便可能面临更为严厉的处罚——即五年到十年间的有期徒刑以及相应数额的罚款。

一般来说,所谓洗钱罪即是指那些在知晓清楚的情况下对诸如贩卖、黑社会性质团体的犯罪活动、恐怖主义组织的行动、走私非法物品、贪污等违法行为所获得的收益及由此产生的利益进行掩盖、隐瞒其来源与实质性的行为。

三、协助洗钱多少会被量刑

根据相关法规,对于实施犯罪行为的违法所得及其产生之收益,将予以没收。

具体刑期及罚金额度由判决决定。

若犯罪情节严重者,则需依法没收违法所得及其产生之收益,同时判处五年以上直至十年以下有期徒刑,并按照洗钱金额的5%至20%进行罚款;此外,对于单位主体所涉及的此类案件,将执行双重处罚制度,即不仅罚款单位,对于其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,也将处以五年以下有期徒刑或拘役。

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