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洗钱36万怎么量刑的

合飞律师3个月前(04-08)普法百科3

一、洗钱36万怎么量刑的

好啦,咱们来聊聊洗钱犯罪这么个事情吧!首先呢,大家可能要注意了,涉及洗钱犯罪的,那可不是小数目。

(一)如果被认定为,那么违法所得及其产生的收益都会被收缴,此外还得接受五年以下有期徒刑或者拘役,并且还得交出洗钱数额的5%以上20%以下的;

(二)如果情节更加严重的话,那么违法所得及其产生的收益将面临被全部收缴,同时还要接受五年以上十年以下有期徒刑,还要缴纳洗钱数额的5%以上20%以下的罚金;

(三)最后,如果是单位犯了这个罪行的话,那可得小心了,会受到双重处罚的,既要罚款,又要对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行惩罚,他们可能会被判处五年以下有期徒刑或者拘役。

接下来我们再说说个人犯洗钱罪的情况。

(一)如果你参与了犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等活动,那么你的违法所得及其产生的收益就会被收缴,同时还得接受五年以下有期徒刑或者拘役,并且还得交出洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下的罚金;

(二)如果情节严重的话,那么你的违法所得及其产生的收益将会被全部收缴,同时还要接受五年以上十年以下有期徒刑,还要缴纳洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下的罚金。

最后,我们再来看看单位犯洗钱罪的情况。

(一)如果是单位犯了这个罪行的话,那么单位将会被罚款,而直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会被惩罚,他们可能会被判处五年以下有期徒刑或者拘役;

(二)如果情节严重的话,那么单位将会被罚款,而直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会被惩罚,他们可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑。

《》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱罪怎么量刑了呢

关于洗钱罪,咱们先说一下判刑标准。

首先呢,如果你知道这笔钱来路不正,还帮着掩盖它的真实来源和真实性质,那就被视为洗钱罪了。

这种情况轻则会被判处五年以下的有期徒刑或拘役,同时还要罚相应数额的罚金;但要是情节恶劣的话,就会被判五年以上,甚至到十年以下的有期徒刑,而且也要罚款。

那个,如果这些事发生在、企业里,那么作为公司负责人就要被处罚款,同时对那些直接造成这个后果的领导和员工也要按照上面说的标准进行处罚。

洗钱罪就是指那些明明知道这笔钱是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等非法途径的收入,却还故意掩盖、隐瞒它的真实来源和真实性质,比如提供资金账户给他们,或者帮助把财产变成现金、金融票据、有价证券,或者帮忙把钱转到国外去,或者用别的办法掩盖、隐瞒这笔钱的真实来源和真实性质的行为。

三、不知情被骗洗钱怎么量刑

洗钱这个行为,得看你有没有主观故意。

比如说,如果你真的不是故意要参与洗钱,那就不能算作犯罪了。

但是呢,要是你实际上是帮别人在进行非法交易,然后你还愿意投案,或者立下大功,又得到了受害人的原谅,还积极地去减少对社会造成的伤害等等,那么这些都会成为给你的理由。

按照现在的法律规定嘛,只要你知道这些钱是从什么犯罪活动来的,比如贩卖毒品啊、黑社会性质的团伙做的事啊、恐怖活动啊、走私啊、贪污啊、破坏金融秩序和金融诈骗之类的,然后你为了不让人家发现这些钱是从哪来的,或者掩盖它们的真实面目,你给他们提供了帮忙,那么这些钱和你帮着赚到的那部分,都得被没收。

而且,你还要面临五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还要交上洗钱金额5%-20%的罚款。

不过,如果情况特别严重的话,可能就要判你五年以上十年以下的有期徒刑,再加上洗钱金额的5%-20%的罚款啦。

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