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辅助洗钱量刑依据是什么

合飞律师2个月前 (04-08)普法百科3

一、辅助洗钱量刑依据是什么

关于对协助清洗违法所得之罪犯的定罪量刑,其考量的主要因素包括犯罪涉及的财务总额、犯罪的性质、犯罪情节的严重程度以及其所导致的社会危害性等多个方面。

根据《中华人民共和国》第一百九十一条的明确规定,对于犯有协助清洗犯罪所得罪行的相关责任人,若以单位为主体的形式实施此类犯罪,则需由司法机关向该单位判处相应的,同时对于直接指挥、组织或参与该活动的主管人员和其他关键责任人,处以五年以下的惩罚,或处以。

如果被告人的行为涉及到更为严重罪行,例如、走私、贩卖等,那么他们还可能面临其他相关的刑事指控。

在实际的审判过程中,会根据案件的具体情况,如涉案金额、犯罪手段、犯罪后果以及犯罪者的认罪悔过态度等多重因素,来综合考虑并作出适当的量刑决定。

《刑法》第一百九十一条【】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪最高量刑是多久

关于洗钱罪行,其含义在于将违法所得的资金经过一系列手法,变幻成表面上合法的资金流动形式,从而达到掩饰资金原始来路非法性的目的。

在我国,对于洗钱罪行的判定及量刑主要依据于所涉金额大小、手法手段以及对社会造成的恶劣影响程度等因素。

在涉及到大额度、反复洗钱或者牵扯到组织犯罪团伙等严重情节的案例中,最高量刑标准通常会被适用。

在此类情形下,行为人可能会遭受长期监禁,甚至是的严厉惩罚。

三、洗钱中介算从犯还是主犯

在涉及洗钱犯罪行为的案件审理中,洗钱中介的角色定位与其在整个犯罪环节中所扮演的具体角色以及所涉案情密切相关。

若洗钱中介在此类犯罪活动中发挥了诸如组织、策划、指挥甚至主导等关键性作用,将有极大可能性被判定为主犯身份。

反之,倘若洗钱中介仅属于被动参与者,即依从他人指令行事,并未获得实际的决策权力,则其很有可能被定性为从犯。

在司法实践中,法院在裁定洗钱中介究竟应被认定为主犯抑或从犯时,将会全面考量其主观恶意程度、实施犯罪的手法及由此产生的严重后果等多方面因素。

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