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300万洗钱量刑多少年

合飞律师4周前 (04-07)普法百科2

一、300万洗钱量刑多少年

若行为人通过参与金融犯罪活动,从而获取了不法收入及相关收益,那么在量刑上将会面临相应的制裁。

根据规定,任何违反者,必将受到严厉惩罚,实施此类犯罪活动之人也不例外。

首先,对于那些违法所得及其产生的收益,应予以没收;其次,依据违法程度的轻重,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳洗钱数额5%至20%之间的罚款。

如果情节特别严重,则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳洗钱数额5%至20%之间的罚款。

如果是单位组织进行的这类犯罪活动,那么将实行双重处罚制度,既要对该单位进行罚款,又要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,分别判处五年以下有期徒刑或拘役。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱量刑标准金额是多少

根据涉案洗钱金额的大小及情节的轻重程度,量刑标准有所不同。

凡犯有者,应依法没收其违法所得,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,且需单独或合并判处洗钱金额5%至20%的相应罚金;若情节恶劣者,则处以五年以上十年以下有期徒刑,同样需合并判处洗钱金额5%至20%的相应罚金。

在普遍情况下,洗钱罪的判罚为五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;而对于情节严重者,则处以五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应罚金。

洗钱罪的行为对象主要针对的是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类违法所得及其收益。

三、洗钱金额多少量刑最高

1.清洗犯罪行为获取的非法收入以及这些活动所产生的收益将被依法予以没收,同时根据当事人犯罪情节轻重程度,处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚,并要求其支付关乎款项总额5%至20%之间的罚金;

2.针对情节严重的案件,则需依法严惩,没收由实施犯罪行为而来的所有非法收入及资金产生的收益,并且判处当事人五年以上、十年以下有期徒刑,还要附加关乎款项总额5%至20%之间的罚款;

3.如果是单位组织或团伙涉及此类犯罪的,我们将会执行严格的双轨制规则,首先相应地对该单位进行罚款处理,其次对于其直接负责的主管人员和其他直接责任人,将处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。

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