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洗钱100万怎么量刑

合飞律师4个月前 (04-07)普法百科3

一、洗钱100万怎么量刑

“洗钱”这玩意儿,就是说你明明知道那钱是怎么来的,比如跟交易、帮派、恐怖组织、走私、贪污受贿、金融乱象、金融骗局有关的,然后还照样去给他们提供银行账户、帮忙换个什么东西、让钱流动起来、跨国流动资产、或者干脆就隐藏一下这钱的来源和真正含义。

那要是洗钱的金额达到了100万的话,而且这事儿又被认定成了,没跑儿,你得面临五年到十年的牢狱之灾,还可能要交上洗钱金额的5%到20%作为罚款。

《》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、涉嫌洗钱罪怎么量刑

如果你是个普通人,涉嫌参与洗钱活动的话,警方会把你用来进行毒品犯罪、黑社会性质的团伙犯罪、走私等非法行为所赚取的利益以及它们衍生出来的收益全部没收归国库,然后给你定个五年以下的有期徒刑或拘留,再额外罚款,罚款比例就看你当时洗钱赚取的金额大小了,可能是从洗钱总额的5%到20%不等。

而如果你的行为特别恶劣,那就可能被判处五年以上十年以下的有期徒刑,同时还要罚款,罚款比例也是根据你洗钱的金额来决定的,同样是从洗钱总额的5%到20%之间。

如果你是个老板,你的公司涉及到了洗钱活动,那么警察叔叔就会对你的公司进行罚款,而且还会对你这个公司的主要负责人和你的其他直接责任人进行惩罚,可能是五年以下的有期徒刑或拘留。

三、说走流水被骗银行卡洗钱,怎么办

遭遇银行卡诈骗并涉及洗钱的情况下,你该怎么应对,首先,我们要明确的是,如果经公安部门调查后确认你是被欺骗参与洗钱活动的,那么你就不需要承担刑事责任,也就是不用坐牢。

但是,这并不代表你就可以逃避惩罚可能还是得接受治安拘留,当然,你也有权申请。

但是,如果经过证实,你是在不知情或被诱骗的情况下协助他人转移非法收入的话,那你可就要小心了,因为这样就有可能触犯洗钱罪,面临刑事处罚,甚至可能会被判刑。

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