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刑法反洗钱最高判多少年

合飞律师4周前 (04-07)普法百科2

一、刑法反洗钱最高判多少年

在我国《中华人民共和国刑法》中,对于的惩治力度极强,最高可判处十年,这项规定旨在防止人们为掩盖、藏匿贩卖毒品、涉及黑恶势力团伙的相关犯罪活动所获得的财富以及其所产生的利润的来源与真实性质,从而实施了诸如开设资金账户或者进行跨境资产流动等一系列悖离法律及道德规范的行为。

情节尤其严重者,不仅其违法所得及其产生的利润将被全部没收,而且还会面临五年以上有期徒刑至十年整的刑罚,同时还要依法处以其洗钱行为产生金额百分之五到百分之二十之间的罚款。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱被骗了怎么量刑

涉嫌洗钱者可能面临法律制裁。

根据中国相关法规,任何符合以下五种行为特征之一者,均可判定为洗钱犯罪,并将被追究刑事责任。

这五种行为包括:

1.提供资金账户;

2.协助转换财产形式(如现金、金融凭证等);

3.协助资金调动(如转账或其它结算方式);

4.协助资金外流至境外;以及

5.采用其他手法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源与性质。

通常情况下,行为人将被判处5年以下有期徒刑或拘役,若涉案金额超过3000万元人民币,则面临更高的刑期——5年以上10年以下有期徒刑。

三、洗钱同伙怎么定罪量刑标准

对于构成洗钱犯罪行为的集团,应当对其所实施的上述不法行为所获得的收益以及来自于此的利益进行彻底没收,同时对其施加五年以下有期徒刑或拘役的刑罚,并根据洗钱金额的大小,处以5%至20%之间的罚金。

如果该集团成员提供了资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移等行为,则应当被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要按照洗钱金额的大小,处以5%至20%之间的罚金。

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