洗钱罪800万量刑多少
一、洗钱罪800万量刑多少
关于洗钱行为应如何量刑,具体规定如下:
1.对于自然人犯罪者,将没收其进行犯罪所获得的全部收益及产生的收益,同时判处五年以下或,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的。
若情节严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金;
2.对于单位犯罪的情况,将对该单位施加罚款惩罚,并对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,分别判处五年以下有期徒刑或拘役;若情节严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑;
3.洗钱罪是指明确知晓是由、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所产生的收益,为了掩盖、隐瞒这些收益的来源和性质而进行的行为。
《中华人民共和国》第一百九十一条
明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
《最高人民关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的明知,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的手续费的;
(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(7)其他可以认定行为人明知的情形。
二、洗钱需要拘役多久呢
洗钱就是个挺严重的。
对那些犯了这个罪的人来说,法律规定得付出很大代价,包括五年以下的有期徒刑或者是拘役,还得交罚款。
这意味着,你如果因为洗钱而进了监狱,那就很可能要负上刑事责任!而且,拘役这种处罚方式在这里可是非常普遍的。
拘役的时间通常是一个月到六个月之间,如果你犯了好几条罪的话,最长也不能超过一年。
简单说,就是让你失去一段时间的自由,然后把你关起来,强迫你去干活儿。
被判了拘役的人,会被公安机关带到离家最近的地方去服刑。
在服刑期间,他们每个月可以回家待1~2天,如果是参加劳动的人,还有可能得到一些报酬。
至于拘役的刑期,是从法院判决开始执行的那一天算起的。
如果在判决之前你已经被关押过了,那么每关押一天,就可以抵消一天的刑期。
三、五百万洗钱罪量刑多少
关于洗钱怎么定罪的法律规定,主要内容如下:
1、面对自然人犯罪的情况,政府会收回犯罪分子通过洗钱获得的全部收入及其收益,再对他们进行不同程度的惩罚。
比如,如果涉案金额较少,可能只会被判处5年内有期徒刑或拘役;如果情节比较严重,处罚就可能在5到10年间,同时还要罚款。
2、如果是或企业涉及洗钱行为,那么不仅要罚公司的款,还得对公司的负责人和其他相关责任人进行刑事处罚。
轻则可能被判5年内有期徒刑或拘役,重则可能是5到10年。
3、最后我们需要谈谈什么叫做洗钱罪?这其实就是指有个人或实体,明明知道他们的收入是来自于非法途径,比如走私、贩毒等犯罪活动,却还是选择去掩盖这些收入的真实来源和性质。
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