当前位置:首页>普法百科> 正文内容

洗钱罪800万量刑多少

合飞律师3个月前 (04-07)普法百科4

一、洗钱罪800万量刑多少

关于洗钱行为应如何量刑,具体规定如下:

1.对于自然人犯罪者,将没收其进行犯罪所获得的全部收益及产生的收益,同时判处五年以下或,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的。

若情节严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金;

2.对于单位犯罪的情况,将对该单位施加罚款惩罚,并对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,分别判处五年以下有期徒刑或拘役;若情节严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑;

3.洗钱罪是指明确知晓是由、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所产生的收益,为了掩盖、隐瞒这些收益的来源和性质而进行的行为。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

《最高人民关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条

刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的明知,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的手续费的;

(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

(7)其他可以认定行为人明知的情形。

二、洗钱需要拘役多久呢

洗钱就是个挺严重的。

对那些犯了这个罪的人来说,法律规定得付出很大代价,包括五年以下的有期徒刑或者是拘役,还得交罚款。

这意味着,你如果因为洗钱而进了监狱,那就很可能要负上刑事责任!而且,拘役这种处罚方式在这里可是非常普遍的。

拘役的时间通常是一个月到六个月之间,如果你犯了好几条罪的话,最长也不能超过一年。

简单说,就是让你失去一段时间的自由,然后把你关起来,强迫你去干活儿。

被判了拘役的人,会被公安机关带到离家最近的地方去服刑。

在服刑期间,他们每个月可以回家待1~2天,如果是参加劳动的人,还有可能得到一些报酬。

至于拘役的刑期,是从法院判决开始执行的那一天算起的。

如果在判决之前你已经被关押过了,那么每关押一天,就可以抵消一天的刑期。

三、五百万洗钱罪量刑多少

关于洗钱怎么定罪的法律规定,主要内容如下:

1、面对自然人犯罪的情况,政府会收回犯罪分子通过洗钱获得的全部收入及其收益,再对他们进行不同程度的惩罚。

比如,如果涉案金额较少,可能只会被判处5年内有期徒刑或拘役;如果情节比较严重,处罚就可能在5到10年间,同时还要罚款。

2、如果是或企业涉及洗钱行为,那么不仅要罚公司的款,还得对公司的负责人和其他相关责任人进行刑事处罚。

轻则可能被判5年内有期徒刑或拘役,重则可能是5到10年。

3、最后我们需要谈谈什么叫做洗钱罪?这其实就是指有个人或实体,明明知道他们的收入是来自于非法途径,比如走私、贩毒等犯罪活动,却还是选择去掩盖这些收入的真实来源和性质。

以上是关于洗钱罪800万量刑多少的相关回答,当前回复为大多数情况的参考答案,若未能解决您的法律问题, 建议直接咨询律师,5分钟快速响应,问题解决率更高。

米律来源链接:https://www.237fa.com

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/601464.html

洗钱罪800万量刑多少的相关文章

什么是洗钱罪洗钱罪如何量刑(什么行为才会构成洗钱罪)

当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对什么情况会被认定为洗钱,洗钱罪的特征进行了解答,希望能解答您的问题。 什么情况会被认...

洗钱罪30是怎么量刑的(洗钱罪90量刑标准)

1、犯洗钱罪情节一般的,处5年以下有期徒或者拘役,并处或者单处罚金;2、情节严重的,处5年以上10年以下有期徒,并处罚金;3、单位犯本的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。 参与洗钱罪是怎么量刑的 1、犯洗钱罪情节一般的,处5年以下有期徒或者...

法对洗钱罪量刑标准(洗钱罪法的第几条)

1、犯洗钱罪情节一般的,处5年以下有期徒或者拘役,并处或者单处罚金;2、情节严重的,处5年以上10年以下有期徒,并处罚金;3、单位犯本的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。洗钱罪的判标准是怎样的 1、犯洗钱罪情节一般的,处5年以下有期徒...

什么是洗钱罪洗钱罪的构成有哪些

一、什么是洗钱罪洗钱罪的构成有哪些 1、洗钱罪是指将犯所得及其收益得以隐瞒和伪装,使之具有表面的合法性的各种掩饰、隐瞒犯活动的总称。洗钱罪的构成有主体是一般主体,侵害的客体是国家的金融管理制度和司法机关的正常活动,主观方面是故意,客观方面是明知是犯、黑社会性质的组织犯等犯所得和收益,而掩...

触犯洗钱罪会怎么判,洗钱罪的立案标准

我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更与触犯洗钱罪会怎么判,洗钱罪的立案标准相关的法律方面知识。 触犯洗钱罪会怎么判(一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯、黑社会性质的...

洗钱罪170万量刑多少

一、洗钱罪170万量刑多少洗钱罪是指,当你明知道你的是从,黑帮犯之类的严重犯中来的,却还是想方设法地把它藏起来,比如用银行卡,或者其他什么方法,那你就得小心了,因为这种行为可是会被判的!至于怎么判?首先,你得交出你从犯中得到的所有非法收入,还有那些跟这个有关的经济利益,然后再加上五年以...

洗钱罪50万量刑标准数额

一、洗钱罪50万量刑标准数额洗钱罪涉及50量刑,需依据相关法律及具体情形判定。 根据我国法规定,犯洗钱罪的,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒,并处罚金。对于洗钱数额50的情况,通常属于较为严重的情形,但具体还需综合方面因素考。 一方面,若行为人...

洗钱罪800万量刑

一、洗钱罪800万量刑洗钱罪涉及金额800属于情节严重的情形。根据《中华人民共和国法》相关规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒或者,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒,并处罚金。 具体到800量刑,一般会综合方面因素来判定。一是犯主体情况,包括是否为、有无前科...