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洗钱的马仔怎么量刑

合飞律师1个月前 (04-07)普法百科2

一、洗钱的马仔怎么量刑

对参与洗钱的从犯(即马仔),审判会主要基于如下几点:

基本刑罚:一般来说,洗钱者将获五年以下有期徒刑或拘役,并缴纳罚金。

这就意味着,即使是从犯,也有可能入狱及被罚款长达五年之久。

严重情节:若情节恶劣,比如洗钱金额巨大、对金融秩序产生重大影响或存在其他加重情节,则可能被判五年以上十年以下有期徒刑,并需缴纳罚金。

从犯原则:依据《》第二十五条,从犯应比照主犯从轻、减轻处罚。

也就是说,相较于策划和指挥洗钱的主犯,从犯可能会受到较轻的惩罚。

具体案件:实际量刑还会考虑到在案件中的角色、悔过态度、是否退还赃款以及对社会的危害程度等等。

有时,倘若从犯主动坦白罪行、提供立功信息或者全力配合追缴赃款,很可能得到更宽容的处理结果。

刑法》第一百九十一条【】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、断卡给别人洗钱怎么量刑

若涉及5项特定行为中的任意一项,无论金额大小,均可被视为洗钱罪行。

具体来看,该罪行一般会判处5年以下有期徒刑或拘役;如数额巨大则可能会面临更重的刑罚,如达3000万元,刑期将升至5到10年不等。

同时,对于明知是犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及收益,掩盖、隐瞒来源与性质而进行的以下任何行为,都可能招致同样的法律惩戒:

(一)提供资金账户;

(二)协助将财产转为现金、银行票据、有价证券;

(三)协助资金转移;

(四)协助将资金汇往境外;

(五)用其它方式掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质。

三、银行卡给人洗钱怎么量刑

向他人提供银行卡协助洗钱,其量刑主要受洗钱金额、情节严重度以及是否主动揭露等因素影响。

根据我国《刑法》第191条,洗钱罪的量刑较重,因其助长多种犯罪行为且损害了金融监管秩序。

以下为详细解析:

1.法律规定与基本判断标准。

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