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洗钱违法吗又是怎么量刑的

合飞律师4个月前 (04-07)普法百科4

一、洗钱违法吗又是怎么量刑的

根据相关法律规定,自然人在触犯后,有关部门将会依法对其非法所得及利润进行没收。

同时,将根据案件具体情况,对涉案人员判处五年以下或,并处或单处,具体金额为洗钱数额的百分之五至百分之二十;若情节特别严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳相应罚金,额度为洗钱数额的百分之五至百分之二十。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、在不知情的情况下帮人洗钱,还领了现金,会被判刑吗

在未经当事人明确告之或无意识的前提下提供协助,以及接受补贴或现金报酬,依据《中华人民共和国刑法》之相关规定,并不足以构成洗钱罪行。

洗钱罪行要求行为者须明确知晓所涉款项属于非法所得及其中累积的收益,且有故意掩盖、隐藏此等资金来源与性质的意图。

若未涉及此类认知和故意心理,即使在客观层面上参与过某些活动,亦不能判定需承担刑事责任。

三、办银行卡洗钱怎么量刑

涉及利用银行账户进行洗钱活动的裁定刑罚大致如下,构成洗钱罪行者可被判处在五年以下的有期徒刑或者拘役,并且需要处以相应的罚款。

倘若情节较为恶劣,那么当事人将可能遭到五年以上、十年以下的有期徒刑的惩罚,同时罚金数额也将有所提升。

具体的判决结果将会综合考虑犯罪涉及的金额数目、行为的手段方法、对社会造成的伤害程度以及是否存在任何可以减轻或加重处罚的相关情节因素。

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