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洗钱黑钱怎么量刑

合飞律师2个月前 (04-07)普法百科3

一、洗钱黑钱怎么量刑

洗钱黑钱的量刑主要看三个因素:金额大小、犯罪程度和行为人角色。

量刑包括有期徒刑、罚金等。

具体如下:

1.金额:金额越多,刑期越长。

2.犯罪程度:若手段高超、跨境洗钱、社会影响大等,则可能加重处罚。

3.行为人角色:主角比配角刑期更重。

4.法律规定:《》对有明确规定,量刑严格按照法律执行。

5.情节:主动交代洗钱行为可减轻处罚。

6.情况:累犯会受更严惩。

7.:除有期徒刑外,还可能被没收部分或全部财产。

8.适用:视具体情况,可能判缓刑。

刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱的马仔怎么量刑

对参与洗钱的从犯(即马仔),审判会主要基于如下几点:

基本刑罚:一般来说,洗钱者将获五年以下有期徒刑或拘役,并缴纳罚金。

这就意味着,即使是从犯,也有可能入狱及被罚款长达五年之久。

严重情节:若情节恶劣,比如洗钱金额巨大、对金融秩序产生重大影响或存在其他加重情节,则可能被判五年以上十年以下有期徒刑,并需缴纳罚金。

从犯原则:依据《刑法》第二十五条,从犯应比照主犯从轻、减轻处罚。

也就是说,相较于策划和指挥洗钱的主犯,从犯可能会受到较轻的惩罚。

具体案件:实际量刑还会考虑到在案件中的角色、悔过态度、是否退还赃款以及对社会的危害程度等等。

有时,倘若从犯主动坦白罪行、提供立功信息或者全力配合追缴赃款,很可能得到更宽容的处理结果。

三、断卡给别人洗钱怎么量刑

若涉及5项特定行为中的任意一项,无论金额大小,均可被视为洗钱罪行。

具体来看,该罪行一般会判处5年以下有期徒刑或拘役;如数额巨大则可能会面临更重的刑罚,如达3000万元,刑期将升至5到10年不等。

同时,对于明知是犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及收益,掩盖、隐瞒来源与性质而进行的以下任何行为,都可能招致同样的法律惩戒:

(一)提供资金账户

(二)协助将财产转为现金、银行票据、有价证券;

(三)协助资金转移;

(四)协助将资金汇往境外;

(五)用其它方式掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质。

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