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洗钱一亿量刑标准是多少

合飞律师4周前 (04-07)普法百科2

一、洗钱一亿量刑标准是多少

洗钱罪的认定标准如下:被告人须明知其邪恶行为来源于诸如、黑社会性质的组织犯罪等非法活动所获取的资金,然而,他们却故意利用提供银行账户或其他名义上的协助手法,对这笔资金进行表面合法化与隐蔽化处理。

对于此类罪犯,我们将依法予以严厉打击,并追究其刑事责任。

在量刑方面,通常会采取没收其违法所得及其衍生的相关经济利益,同时处以五年以下的、或者单处的惩罚措施;如果情节特别严重,那么罪犯可能会面临五年以上、十年以下的有期徒刑,并且还需附加适用罚金。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、帮助他人洗钱量刑多少钱

洗钱罪这个事儿,要是发现你明明知道这是跟毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪这样子的事情有关联的钱财,但是还是想方设法地用各种方法来把它藏起来,比如说提供银行账户之类的,那就得小心了!这种情况下,你可是会被追究刑事责任的。

至于判罚嘛,一般来说就是要没收你非法赚取的钱财,还有那些因为这个事情而得到的好处,然后再给你定个五年以下的有期徒刑、拘役或者单独适用罚金;如果你做的事情特别严重的话,那可能就要面对五年以上、十年以下的有期徒刑,还可能要加上罚款。

三、被骗又被洗钱了怎么判的

洗钱罪的立案标准主要是指行为人明知自己的行为涉及其所获取的资金与诸如贩卖毒品、团体黑帮活动等特种违法犯罪活动有关,但依然选择使用如开设银行账户或提供其他各类协助方式来掩饰和隐瞒这些非法来源的财产。

针对这类行为,国家将会依法追究其刑事责任。

在量刑维度上,通常会采取没收违法所得以及由此衍生而来的相关经济收益,并处以五年以下的有期徒刑、拘役或者单处罚金的严厉惩罚措施;如果情节特别严重,那么行为人可能会面临五年以上、十年以下的有期徒刑,并且还需附加适用罚金。

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