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洗钱罪量刑金额最高多少

合飞律师1个月前 (04-07)普法百科2

一、洗钱罪量刑金额最高多少

关于洗钱罪的立案标准,法律规定行为人明知自己参与的资金来源于非法犯罪活动,如犯罪、黑社会性质的组织犯罪等特定类型的非法活动,尽管如此仍有故意掩盖并加以隐匿的行为,这类行为将引发司法机关的刑事追责。

在量刑上,通常会依法没收该行为人为掩盖犯罪所得而采用的财物、经济利益,同时根据具体情况处以五年以下、或者单处的惩罚;如果情节严重,则可能面临五年以上、十年以下的有期徒刑,并且还需附加适用罚金。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱的量刑金额是多少

洗钱罪的定罪量刑并非仅仅依据涉案金额的大小,而是以全面审慎的视角,综合考虑犯罪行为的性质以及情节的恶劣程度。

在任何情况下,只要存在犯罪情节,不论涉案金额大小,均有可能面临法律的严厉制裁。

以下为具体的判刑标准:

1.针对自然人实施洗钱罪行:

(1)依法追缴其通过参与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪或走私犯罪所获取的非法所得及其产生的收益,同时判处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金。

(2)若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

2.单位实施洗钱罪行:

(1)将对相关单位施以罚金惩罚,并对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员判处五年以下有期徒刑或拘役。

(2)若情节严重者,将被判处五年以上十年以下有期徒刑。

三、洗钱1万退赃款量刑多少

洗钱罪行的立案标准如下:行为人行径清楚地明知涉案款项源于诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等特定类型的非法犯罪活动,但仍利用诸如提供金融机构账号或其它方式的协助手法对这部分资金进行遮掩和隐蔽。

针对这类行为者,司法机关会予以严厉的刑事追究。

在量刑方面,通常包含没收罪犯的非法获利及其衍生的相关经济收益,并同时处以五年以下的有期徒刑、拘役或者单处罚金的惩罚;若情节严重恶劣,则可能面临五年以上、十年以下的有期徒刑,并且还需附加适用罚金。

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