当前位置:首页>普法百科> 正文内容

洗钱罪量刑金额最高多少

合飞律师4个月前 (04-07)普法百科4

一、洗钱罪量刑金额最高多少

关于洗钱罪的立案标准,法律规定行为人明知自己参与的资金来源于非法犯罪活动,如犯罪、黑社会性质的组织犯罪等特定类型的非法活动,尽管如此仍有故意掩盖并加以隐匿的行为,这类行为将引发司法机关的刑事追责。

在量刑上,通常会依法没收该行为人为掩盖犯罪所得而采用的财物、经济利益,同时根据具体情况处以五年以下、或者单处的惩罚;如果情节严重,则可能面临五年以上、十年以下的有期徒刑,并且还需附加适用罚金。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱的量刑金额是多少

洗钱罪的定罪量刑并非仅仅依据涉案金额的大小,而是以全面审慎的视角,综合考虑犯罪行为的性质以及情节的恶劣程度。

在任何情况下,只要存在犯罪情节,不论涉案金额大小,均有可能面临法律的严厉制裁。

以下为具体的判刑标准:

1.针对自然人实施洗钱罪行:

(1)依法追缴其通过参与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪或走私犯罪所获取的非法所得及其产生的收益,同时判处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金。

(2)若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

2.单位实施洗钱罪行:

(1)将对相关单位施以罚金惩罚,并对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员判处五年以下有期徒刑或拘役。

(2)若情节严重者,将被判处五年以上十年以下有期徒刑。

三、洗钱1万退赃款量刑多少

洗钱罪行的立案标准如下:行为人行径清楚地明知涉案款项源于诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等特定类型的非法犯罪活动,但仍利用诸如提供金融机构账号或其它方式的协助手法对这部分资金进行遮掩和隐蔽。

针对这类行为者,司法机关会予以严厉的刑事追究。

在量刑方面,通常包含没收罪犯的非法获利及其衍生的相关经济收益,并同时处以五年以下的有期徒刑、拘役或者单处罚金的惩罚;若情节严重恶劣,则可能面临五年以上、十年以下的有期徒刑,并且还需附加适用罚金。

以上是关于洗钱罪量刑金额最高多少的相关回答,如您正遇到法律难题不知道怎么解决?或者实在找不到合适的律师,请点击咨询按钮,可以根据你的大概情况为匹配到最合适的本地专业律师。

米律来源链接:https://www.237fa.com

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/600477.html

洗钱罪量刑金额最高多少的相关文章

什么是洗钱罪洗钱罪如何量刑(什么行为才会构成洗钱罪)

当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对什么情况会被认定为洗钱,洗钱罪的特征进行了解答,希望能解答您的问题。 什么情况会被认...

什么是洗钱罪洗钱罪如何量刑(什么行为才会构成洗钱罪)

当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对什么情况会被认定为洗钱,洗钱罪的特征进行了解答,希望能解答您的问题。 什么情况会被认...

盗窃罪金额最新标准是多少钱(盗窃罪金额最新标准是多少万)

一、盗窃罪最量刑标准是多少: 1、个人盗窃公私财物“规模较大”,从1000元到3000元不等。犯的,处三年以下有期徒、拘役或者管制,并处或者单处罚。 2、个人盗窃公私财物“数巨大”,数从3万元到10万元不等。处三年以上十年以下有期徒,并处罚。 3、个人盗窃公私财物数“特别巨大...

信用卡分期金额最高多少?你真的了解清楚了吗?

信用卡分期金额最高多少?你真的了解清楚了吗?

说到信用卡,大家都不陌生,几乎每个人手里都有一张或张卡,而“信用卡分期”也成为我们日常消费中常见的服务之一,但你有没有想过一个问题:信用卡分期金额最高多少?这个问题看似简单,其实背后隐藏着不细节和风险点。 首先我们要明白,信用卡分期度并非固定不变,而是由银行根据持卡人的信用状况、消费记录、...

诈骗怎么量刑金额最

一、诈骗怎么量刑金额最大 在中,数巨大的门槛被定义为三万元及以上,直到达到十万元人民币(值得注意的是,各地区对于具体数标准的适用会存在差异性)。 根据相关,针对这样的情况,量刑标准主要包括:如果欺诈公私财产,涉及数巨大或具有其他严重情节的,将面临三年以上十年以下,并且还需要作为惩罚。 另...

洗钱罪30万是怎么量刑的(洗钱罪90万的量刑标准)

1、犯洗钱罪情节一般的,处5年以下有期徒或者拘役,并处或者单处罚;2、情节严重的,处5年以上10年以下有期徒,并处罚;3、单位犯本的,对单位判处罚,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。 参与洗钱罪是怎么量刑的 1、犯洗钱罪情节一般的,处5年以下有期徒或者...

招行固额最高多少?你关心的度问题,一文讲透!

说到信用卡,大家关心的问题之一莫过于——度到底能给多少? 尤其是招商银行,作为国内信用卡领域的“老大哥”,它的固上限一直备受关注,那么问题来了:招行固额最高多少? 是不是真的像网上说的那样可以达到几十万、上百万?今天我们来一起扒一扒这个话题。 什么是“固”? 在谈度之前,我们要先明...

贷上额最高多少?揭秘真实度上限与使用技巧

在当下这个消费观念不断升级的时代,越来越的人开始借助互联网融平台来满足短期资需求。“贷上”作为一款广受欢迎的借贷APP,因其操作简便、放款速度快而备受用户青睐,但不人在实际使用过程中会有一个共同疑问:贷上额最高多少? 贷上是什么?度是怎么计算的? “贷上”是由持牌融机构...