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洗钱被抓怎么定罪量刑

合飞律师4周前 (04-07)普法百科2

一、洗钱被抓怎么定罪量刑

1、个人洗钱被抓了,不仅要没收你的非法收入,还要罚款,最轻的就是坐牢5年以下。

严重的话,就要蹲大牢至少五到十年,而且罚款金额也更高。

2、如果是单位干了这事,不仅要罚款,负责人也得坐牢,还可能受到更严厉的惩罚。

3、还有一种情况就是,在实施别的犯罪行为时,顺便洗了点钱。

这种行为也会面临相同的惩罚。

《》第一百九十一条

明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;。

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

二、洗钱12万怎么量刑的呢

以下是的大概量刑标准:

1、如果洗钱罪成立,你得交出违法所得及收益,可能会被罚5年以下监禁或罚款,罚金数额在洗钱金额的5%-20%之间;

2、情况更糟的话,可能被判5年到10年的徒刑,还要罚洗钱金额的5%-20%;

3、公司也不能幸免,如果他们犯了这种罪行,领导和员工都会被追究责任,员工可能会被判5年以下监禁或罚款,领导则可能被判5年到10年的刑期。

提醒大家,千万别碰这个红线!

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、洗钱几亿怎么定罪量刑

对于自然人而言,如果其涉嫌洗钱罪行,将面临对其实施的毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪或走私犯罪等违法所得以及由此产生之收益被依法没收的惩罚,同时还可能受到五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,并且需要额外支付洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;若情节严重者,则可能面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同时仍需支付洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。

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