不知情洗钱200万罪判多少年
一、不知情洗钱200万罪判多少年
在经济活动中,若对交易方资金非法来源毫无察觉地进行了协助转化为合法形式的行为,我们称之为“不知情洗钱”。
依据中国现行《中华人民共和国》,此类行为被归类于洗钱犯罪下的“其他”范畴。
若此类涉嫌洗钱罪行得以确认,便需根据其涉及的货币数额,来衡量生活行为是否构成犯罪。
通常情况下,若洗钱金额较少,且为初次触犯法律,那么可能会被依法判处三年以下、或者,同时还将被处以没收违法所得。
对于涉及金额巨大,或者情节严重的案件,则将面临更为严厉的法律制裁。
需要注意的是,洗钱的具体金额仅作为参考因素之一,更重要的是了解其背后的犯罪性质,以及情节的严重性。
《刑法》第一百九十一条
明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
案情过于复杂或者自己难以应付的,行为人可以代为处理,律师接受、被告人,及其近亲属的委托或者人民的指定,为犯罪嫌疑人、被告人,提出有罪辩护,无罪辩护,罪轻辩护。
二、不知情洗钱1万罪判多少年
关于洗钱罪量刑规定如下:对行为人施以最高五年有期徒刑或拘役的处罚。
洗钱罪,是指在行为人明确知晓犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污犯罪等所获得的财产及其收益的情况下,为掩盖、隐藏这些财产及收益的来源与性质而进行的违法行为。
对于那些明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的财产及其收益,却仍然为其掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,如果存在法律规定的行为,将被没收实施上述犯罪行为所获取的财产及其收益,同时处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金;若情节严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金的严厉惩罚。
三、洗钱罪的七种上游犯罪是哪些
洗钱罪的所谓“上游犯罪”,特指导致洗钱行为发生并产生犯罪所得(即为上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益,涵盖违法与犯罪所得之金钱和财物)及其衍生收益的各类犯罪行为。
洗钱罪的上游犯罪主要包含以下七大类:
(1)毒品犯罪;
(2)黑社会性质的组织犯罪;
(3)恐怖活动犯罪;
(4)走私犯罪;
(5)贪污贿赂犯罪;
(6)破坏金融管理秩序犯罪;以及
(7)金融诈骗犯罪。
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