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洗钱100万量刑多少罪

合飞律师2个月前 (04-07)普法百科3

一、洗钱100万量刑多少罪

1.对于任何行为涉及到、、金融诈骗等非法活动的资金及产生之收益,面临着没收其收入或收益的严厉惩罚,处罚期最高长达五年以下,并有可能被判处支付金额占所涉非法交易数额5%至20%之间的罚款;

2.如果该行为情节恶劣且严重,将被依法没收实施犯罪的所有非法所得以及由此而带来的收益部分,同时受到五年以上直至十年以下的有期徒刑处罚,并且同样需要支付同等涉案金额占洗钱数额5%至20%之间的罚款;

3.若在上述情况下,相关单位也参与了此类犯罪活动,那么将对其进行双重处罚,即不仅要对单位本身进行罚款,而且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也将面临五年以下的有期徒刑或者拘役的处罚。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、被骗洗钱案件怎么判的

依据相关法律规定,若有非法行为被证实存在并进行了相应的犯罪活动,则应对其违法所得及由此而生的经济利益予以剥夺。

对于此类犯罪案件,根据具体情况,可能会被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需另行支付较少数量的罚金,其比例在涉案的洗钱金额的5%到20%之间。

如果犯罪情节较为严重的话,那么将面临更为严厉的惩罚,包括剥夺实施犯罪的违法所得及其产生的收益,以及五年以上十年以下有期徒刑,同样需要支付洗钱金额的5%到20%作为罚金。

如果是单位组织参与了这类犯罪活动,那么将会受到双重惩罚,既要对该单位进行罚款,同时也会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,施以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。

三、300万洗钱量刑多少年

若行为人通过参与金融犯罪活动,从而获取了不法收入及相关收益,那么在量刑上将会面临相应的制裁。

根据规定,任何违反法律法规者,必将受到严厉惩罚,实施此类犯罪活动之人也不例外。

首先,对于那些违法所得及其产生的收益,应予以没收;其次,依据违法程度的轻重,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳洗钱数额5%至20%之间的罚款。

如果情节特别严重,则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳洗钱数额5%至20%之间的罚款。

如果是单位组织进行的这类犯罪活动,那么将实行双重处罚制度,既要对该单位进行罚款,又要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,分别判处五年以下有期徒刑或拘役。

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