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洗钱处罚的量刑是多少

合飞律师3个月前 (04-05)普法百科3

一、洗钱处罚的量刑是多少

要问洗钱会被怎么判刑?其实呀,断法大概就是这样子滴:首先,如果你要是个人干这种事儿的话,那就要被没收你所赚到的钱以及那些收益,并且可能还要坐牢五年以下噢。

同时,还得罚款,罚的钱数要看洗钱的金额大小,一般在5%到20%之间。

如果情节特别严重的话,那就得坐牢五年以上,甚至十年以下了,而且罚款也会更重。

如果是或企业犯了的话,那就得对他们进行罚款,然后再对他们的领导和相关责任人进行惩罚,一般也是五年以下的或者。

如果情节严重的话,那就得坐牢五年以上,甚至十年以下了。

最后,洗钱罪就是指明明知道这些钱是来自于、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等,却还是要去掩盖、隐瞒它们的来源和性质。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑

《最高人民关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条

刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的明知,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的手续费的;

(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

(7)其他可以认定行为人明知的情形。

二、洗钱二十多万量刑多久

首先得告诉你,如果洗钱的金额达到了20万元,那这可是犯法了!而且具体要怎么量刑,还得看你洗钱的情况到底怎么样。

如果情节特别严重,可能就得被关在监狱里5到10年,还要交罚款。

简单来说就是,洗白那些贩卖毒品、黑社会组织、恐怖活动、走私、贪污、破坏金融秩序、金融诈骗等犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的行为,都属于违法行为。

如果你做了其中任何一种行为,那么这些犯罪所得及其产生的收益都会被没收,同时可能还要面临牢狱之灾,甚至是罚款。

具体来说,有这么几种情况:

(1)提供资金账户给别人用的;

(2)帮助把财产变成现金、金融票据、有价证券的;

(3)通过转账或其他结算方式帮人转移资金的;

(4)帮忙把资金转到国外去的;

(5)用其他办法来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

三、洗钱九千量刑标准是多少

关于洗钱所应判处的刑事罚则,详细情况具体如下:首先,就自然人而言,行为人应被没收实施犯罪所得及产生之收益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,且并处或者单处洗钱数额百分之五至百分之二十以下罚金;若情节严重者,将被处以五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

对于单位犯有洗钱罪行的,应对该单位施加罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或拘役;若情节严重者,将被处以五年以上十年以下有期徒刑。

最后,洗钱罪是指行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所得及其产生的收益,却为了掩饰、隐瞒其来源与性质而进行的违法行为。

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