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洗钱罪连续犯流水2万怎么量刑

合飞律师2个月前 (04-05)普法百科3

一、洗钱罪连续犯流水2万怎么量刑

洗钱罪行的量刑过程将依据犯罪涉及的资金规模、犯罪情节的轻重程度、是否曾有过违法犯罪记录、以及是否存在主动投案自首或者主动检举揭发他人罪行等可被视为从轻或减轻刑事责任的情节进行全面细致的权衡考虑。

假如涉案的流水金额达到2万元这一界限,很可能会被归类于洗钱罪行中的轻微情况,然而具体的量刑结果仍需参照个案的具体情况来进行判断。

依照我国现行法律规定,洗钱罪行的法定最高刑期是五年以下或者,并处以刑罚;若情节严重则面临五年以上至十年以下有期徒刑的惩罚,同时还可能伴随罚金刑罚。

对于涉及连续多次犯下累计流水达2万元的洗钱罪行,将在法定刑度范围内,基于案件的实际情况和相关法规,来决定最终的刑罚裁决。

《》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、不知情的情况下做流水洗钱会坐牢吗

在不明就里的情境中,牵涉到网络并进行资金流水中的洗钱行为,有可能面临相应的法律风险,然而,这是否意味着已经触犯了犯罪以及需要入狱服刑还需要根据具体的情节和法律条款来做出判断。

若您对此毫不知情并且没有明显的过失,那么有可能不会被认定为犯罪;如果您未能履行合理的注意义务或者存在疏忽大意,则有可能会触发责任追究机制。

对于洗钱这类严重的犯罪活动而言,涉案人应当尽快寻求法律方面的帮助与支持,全力配合相关部门的调查工作,并提供任何能证明确属清白的证据。

三、洗钱拘役大概是多久啊

根据相关法律规定,涉及此类行为的人士可能会面临以下处罚:首先,被处以五年以下有期徒刑或者拘役;其次,对于通过洗钱方式获取的收益,应当予以没收;另外,还需额外缴纳洗钱金额的5%至20%作为罚款。

需要特别强调的是,“洗黑钱”又称为洗钱,它实质上是指犯罪分子将其通过非法手段获得的资金,也就是我们常说的“黑钱”,通过金融机构或者其他特定机构进行操作,使之转变为表面上看起来合法的收入来源的过程。

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