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洗钱一般怎么量刑

合飞律师3个月前 (04-05)普法百科4

一、洗钱一般怎么量刑

洗钱的量刑取决于案件详细情节及相关。

依据中国《刑法》的定义,洗钱往往指对犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪及金融诈骗犯罪所得及其收益进行掩盖、隐瞒其来源及性质。

的处罚沿用两层次划分:轻则为期限在五年以下,包括或判刑,以及交纳数额占洗钱数量百分比在5%-20%的罚款;重责为期限在五年至十年,亦需缴纳数额占洗钱数量同样百分比的罚款。

实践中,审判机关会根据案件具体情况如涉案金额大小、是否严重扰乱金融秩序、是否属有组织犯罪群体、犯罪人员认罪表现与是否有或立功等情形,决定最终处罚。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱未遂怎么定罪量刑标准

依照我国《刑法》,未经得逞的洗钱也将被判定为犯罪,其量刑参照相应标准。

意图隐藏、掩盖非法所得来源及性质而进行的洗钱无论成败,都构成本罪未遂。

鉴于《刑法》对未遂罪的规定,洗钱未遂者可享受既遂罪犯从轻减轻处罚的待遇。

这并不意味着此类行为能逃脱法律制裁。

司法实践中,法官会综合考量行为人的行为模式、涉案金额、前科记录以及犯罪情节的严重程度等多方面因素,作出公正判决。

三、洗钱13万怎么量刑了没有

洗钱13万人民币的量刑会因案件细节而异。

通常情形下,若洗钱金额高达10万人民币,将可能面临五年以下有期徒刑或拘役,以及罚款。

最终判决应依据其余犯罪事实和被告方态度进行调整。

关于洗钱之量刑标准的规定在相关法律中有明确说明。

此案中,涉案金额达13万人民币,可归类为"数额较大",并可能导致五年以下有期徒刑或拘役及罚金的惩罚。

判罚过程中,法庭将全面权衡多项重要因素,如洗钱手段、对反洗钱行动造成之妨害、是否为有组织犯罪集团洗钱、被告是否自首、有无立功表现等。

在司法实践中,若被告积极退赔、认罪态度端正或者存在其他减轻惩罚情节,审判机构可能会予以适当从轻处置。

而若被告抗拒认罪,有前科记录,甚至涉及其它严重犯罪活动者,则可能面临更为严厉的惩处。

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