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自己账户洗钱怎么量刑

合飞律师4个月前 (04-05)普法百科5

一、自己账户洗钱怎么量刑

可能被判处十年以下的有期徒刑。

其中,

1.协助他人进行洗钱活动,构成普通情节时,依据我国法律的规定,将依法没收犯罪分子因违法行为所获得的收益,同时判处五年以下的有期徒刑或拘留、并罚款、罚金(具体刑罚标准为洗钱数额的5%至20%);若情节较为恶劣,通常会被判处五年以上的有期徒刑或拘留,以及相应的罚款或罚金。

2.依照我国现有,涉及到以下几种主要情节:个人或企业在主观上愿意主动帮助犯罪分子掩盖和隐瞒通过犯罪行为所获取的利益之来源与本质,特别是那些故意为、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等活动提供资金账户,从而给我国的金融监管秩序造成严重破坏的情况。

3.当企业或团体参与了犯罪行为,他们的直接负责人及其他责任人都将按照法律规定接受五年以下有期徒刑或拘留,并处以罚款或罚金的刑罚。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、账户洗钱怎么量刑案例

面对洗钱这种严峻的犯罪行径,世界各地的刑事立法机关均制定了严格的刑罚制度作为打击手段。

具体来说,对于涉嫌洗钱的被告人,其违法所得及其产生的收益都将被依法予以没收,同时还必须承受法律的严厉制裁,这其中可能包括短期监禁(最长不超过五年)或者拘役,以及相应的罚款。

在罚款额度上,根据案件涉及的金额规模,被告人需要承担的罚金比例在洗钱数额的5%到20%之间浮动。

另外,若洗钱行为情节特别恶劣,甚至可以判处被告人长达五年至十年的有期徒刑,并且仍需缴纳与涉案金额相当的5%到20%的罚款。

对于单位组织,同样有相应的惩戒措施,即对相关机构实施罚金处罚,同时对直接责任人按照同等规定进行处罚。

三、怎么算涉及洗钱行为的量刑

(一)对于实施犯罪行为所获得的违法所得以及由其产生的收益,将予以没收,同时处以五年以下的有期徒刑或拘役,并且还可能面临着洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚款;

(二)如果犯罪情节较为严重的话,不仅要没收违法所得和相关收益,而且还要被判处五年以上十年以下的有期徒刑,同时处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚款;

(三)关于本罪行的量刑标准,对于单位犯罪,原则上实行双罚制,即对单位进行罚金处罚,而对于其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,则处以五年以下的有期徒刑或拘役。

1、对于自然人犯下洗钱罪行的情况,将没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等违法所得及其产生的收益,同时处以五年以下的有期徒刑或拘役,并且还可能面临着洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚款;情节严重者,将被判处五年以上十年以下的有期徒刑,同时处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚款。

2、对于单位犯下本罪行的情况,将对单位进行罚金处罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以五年以下的有期徒刑或拘役;情节严重者,将被判处五年以上十年以下的有期徒刑。

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