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洗钱罪最轻的要判多少

合飞律师2个月前 (04-05)普法百科3

一、洗钱罪最轻的要判多少

(一)对于自然人触犯洗钱罪的情况,应依法没收其在实施、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等相关行为中产生的违法所得及其收益。

同时,根据具体情节,处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金;若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金。

(二)对于单位犯下本罪行的情况,应对该单位施加相应的罚金惩罚,并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。

《》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪能判缓吗

若洗钱罪符合制度之适用前提,则依法应予适用。

但需要注意,缓刑规定了严格的法律条件。

这包括:

(1)犯罪分子需被处以绞执、拘留或3年内的有期徒刑及其他较轻之刑事责任;

(2)鉴于犯罪行为人之罪行轻重及社会危害程度,在考虑其犯罪情节与悔过表现之后,认为适用缓刑可能不会对社会产生新的危害;

(3)犯罪分子不得为以及犯罪集团首脑或首要分子。

三、帮忙转账洗钱怎么量刑

若有人涉及协助他人进行转账并非法洗钱的行为,将被判定为洗钱罪名成立,相关部门会依法没收违法所得以及由此产生的收益,同时还需要对当事人给予相应的法律惩罚,根据情节轻重,可能会判处五年以下有期徒刑或者拘役,并根据实际情况决定是否予以罚款的附加惩罚。

若犯罪情节更为严重的话,则有可能会被判处五年以上、十年以下有期徒刑,同时也将会面临罚款的处罚。

对于单位组织实施此类犯罪行为的,同样需要对单位进行罚金的处罚,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也需要按照上述规定进行相应的刑事处罚,即可能会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并根据实际情况决定是否予以罚款的附加惩罚。

若犯罪情节更为严重的话,则有可能会被判处五年以上、十年以下有期徒刑,同时也将会面临罚款的处罚。

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