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洗钱挣了670元会被判多少年

合飞律师4个月前 (04-05)普法百科4

一、洗钱挣了670元会被判多少年

依据我国现行刑法典的明确规定,洗钱犯罪行为的成立并不取决于所清洗的金额大小,只要实施了洗钱行为,即可视为构成此项。

具体来说,犯下此类案件的犯罪嫌疑人,会面临如下法律制裁:首先,若情节较为轻微,将被判处五年以下或,同时还需缴纳洗钱数额的5%至20%作为;其次,如果明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等非法所得及其产生的收益,却仍为掩盖、隐瞒其真实来源及性质而进行洗钱活动,那么将面临以下处罚:没收实施上述犯罪的非法所得及其产生的收益,同时处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处以洗钱数额的5%至20%作为罚金;情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱数额的5%至20%作为罚金;最后,对于单位犯下前述罪行的情况,将对该单位处以罚款,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,处以五年以下有期徒刑或者;情节严重者,将被判处五年以下有期徒刑。

《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱5亿怎么定罪量刑

对于自然人犯下洗钱罪行,根据相关规定,应当没收其违法行为获得的所有赃物以及由该赃物产生的收益,并处以五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需要向缴纳一定比例的罚金。

如果情节特别严重者,则面临着五年以上至十年以下有期徒刑,并且同样需要按照一定比率缴纳罚金。

至于单位层面上触犯了洗钱罪,将会被判处罚金,且法定代表人和其他直接负有责任的员工,也会受到相应刑事惩罚,包括可能判处五年以下有期徒刑或拘役;若情节较为严重者,刑期将从五年以上十年以下不等。

洗钱罪,即故意参与并隐藏、掩盖已知涉及毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其产生的收益来源和性质的罪名,具体表现是:为掩盖、隐藏任何上述犯罪行为所获得的赃款及其收益的来源和性质而采取的如下行为之一,如:

(1)提供资金账户;

(2)协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券;

(3)通过转账或其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金发送至境外;

(5)以其他方式掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

在此类案件中,审理机构需要评估被告是否知情这些犯罪所得及其收益的真实源流,但不能排除被告实际上并不知晓的情况。

当被告有如下情况时,或可认为其已意识到这些收益源于犯罪活动,并协助转换或转移款项的;或者被告并无合理的解释,却采用非法手段协助转换或转移款项的;或者被告购买财物的价格明显偏低市场行情的;又或者被告收取的“手续费用”远超过市场水平的;还或者被告协助转换或转移大量现金并分散存放于多个账户或者在不同账户间频繁划转的;再比如,被告协助亲友或其他亲密关系人士将与其工作或财产状况明显不符的财物进行转换或转移的;最后,如果存在其他可证明被告已经知道这些收益最终源于犯罪活动的情况,即可判定被告构成了洗钱罪。

三、洗钱罪拘役多久

如果你被判定犯了洗钱罪的话,你的犯罪所得及其赚取的利润都会被政府没收掉,然后还会面临五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还要罚款,罚款金额就是你洗钱的数额乘以百分之五到百分之二十之间。

如果情况特别严重,那就可能会被判五年以上十年以下的有期徒刑,并且还要罚款,罚款金额也是你洗钱的数额乘以百分之五到百分之二十之间。

具体会被判多久,这要看你犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会造成的危害有多大来决定。

比如说,如果你被判了拘役,那么你的刑期通常是一个月以上但不超过六个月。

审理这个案子的法院,他们会根据实际情况来决定最后到底应该给你判多长时间的刑期。

这个罪名的主观方面是故意的,也就是说你得知道你做的这些事情其实都是在帮那些犯罪违法的人掩盖、隐瞒他们的收入来源和真实性质。

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