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涉嫌洗钱200万怎么量刑

合飞律师2个月前 (04-05)普法百科4

一、涉嫌洗钱200万怎么量刑

当行为人实施任何与洗黑钱相关的行为时,将会被认定为犯有洗钱罪。

这其中,并未对涉案金额设定起始点或上限的规定。

然而,当洗钱金额达到五十万元人民币以上时,可视为情节严重;如果行为人多次实施此类活动,也可以被认为是情节严重;而对于那些以洗钱为职业或是其所在组织将洗钱作为主要业务的情况,则同样会被判定为情节严重。

《》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱90万怎么量刑

对于涉及金额达九十万元人民币的洗钱行为,在普通状况下,通常会被判处五年以下的有期徒刑或拘留,同时还需处以罚金;若其目的是为了掩盖、隐藏涉毒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的收益及其来源和性质,则应没收上述犯罪所得及收益,情节严重者,将面临五年以上至十年以下的有期徒刑,并处以罚金。

三、跨境洗钱怎么定罪量刑标准

在跨国洗钱活动中,此行为可判定为洗钱罪行。

对于洗钱罪的具体量刑标准如下:没收罪犯通过实施犯罪所获得的全部收益以及由此产生的各种收益,同时对其判处至少five年以下的有期徒刑或拘留,还要根据洗钱金额的大小进行罚款,罚款比例在百分之五至百分之二十之间;若情节严重者,则将被判处五年以上、十年以下的有期徒刑,并且同样需要按照洗钱金额的大小进行罚款,罚款比例也在百分之五至百分之二十之间。

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