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洗钱按照什么定罪量刑

合飞律师2个月前 (04-05)普法百科3

一、洗钱按照什么定罪量刑

洗钱犯罪所适用的法定量刑标准如下所示:1.若被告人构成洗钱犯罪,将依法没收其实施上述行为所获得的收入及由此产生的利益,同时判处五年以下有期徒刑或拘役,以及根据涉案金额的比例附加相应的;

2.情节严重者,法院将依法判处五年以上十年以下有期徒刑,罚金金额同样基于涉案金额的比例而定,通常为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间;

3.对于单位实施前述犯罪的情况,法院将对该单位施以罚款的惩罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、洗钱超过1亿量刑多久判

对于,其量刑标准如下所示:首先,若犯罪者成立该,则将依法没收实施违法行为获取之收益及其孳息,同时面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事惩罚,且需支付相当于洗钱数额百分之五至百分之二十以下额度之罚金;其次,对于情节较重者,相应刑期应为五年以上十年以下有期徒刑,同样需要支付洗钱数额百分之五以上百分之二十以下额度之罚金;最后,若涉及到单位犯罪,则应对单位施以罚金的处罚。

三、洗钱从犯按流水还是盈利定罪

根据所涉及的洗钱金额及其涉案人员可能面临的严重法律责任,将依法予以追究刑事责任。

洗钱是指通过不同手段操纵、掩饰或改变由犯罪活动或其他违法活动产生的非法资产的来源和性质,使其看似合法化的过程。

洗钱罪则是指行为人违反我国《中华人民共和国刑法典》中有关洗钱行为的相关规定,实施了上述相关行为,从而触犯了相关法律条款,构成犯罪的情形。

如涉及单位犯罪,其惩处力度将更为严格,判决结果也将更为严厉。

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