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涉案流水一百万怎么量刑

合飞律师4周前 (04-05)普法百科2

一、涉案流水一百万怎么量刑

洗钱数额仅作为参照标准,更重要的在于其背后所隐藏的犯罪洗钱动机以及案件情节的严重性。

若有人违反相关法律规定实施洗钱行为,将面临由法院判处的五年以下有期徒刑或者拘役,同时需缴纳洗钱金额的5%至20%作为罚金。

而在情节较为严重的情况下,其可能会面临五年以上十年以下有期徒刑,并需额外缴纳洗钱金额的5%至20%作为罚金。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、伪造流水骗局犯法吗怎么判

最厉害的话,你可能要坐牢三年以上,总共加起来有七年呢!好了好了,不吓唬你了。

假设有人伪造银行流水,还在上面盖上假的公章,这种情况就比较严重了,也许得在监狱里待个三年以下或者拘役、之类的。

如果伪造的银行流水被蓄意使用,甚至牵扯到诈骗行为,对银行造成了财产损失,那你就要面对三年以下的有期徒刑或者拘役、管制这样的处罚。

要是搞出更大的动静,让银行吃了大亏,或者事情牵涉到了其他人或者事,那你就得做好心理准备,有可能会被判刑三年以上,一直到七年而已。

三、流水200万怎么量刑

倘若违法者协助实现了超过200万元人民币的资金转账,根据相关法律规定,将面临三年以下有期徒刑或拘役,同时也可能会被处以罚金。

若协助等非法活动累计流转金额达到了200万元人民币,这就足以被判定为“”。

在行为人的主观意识上,必须明确知道自己是在为别人提供帮助且这种行为是有害于社会的;而从客观角度来看,其行为直接触犯了国家对正常网络环境秩序的权威管理。

具体的违法行为表现在为多种活动提供网络接入口、服务器托管等服务,且这类行为情节严重,属于不可原谅的违法行为。

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