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洗钱量刑标准规定多少条

合飞律师4周前 (04-05)普法百科2

一、洗钱量刑标准规定多少条

在相关案件中,若涉案人员明确知晓涉款来源为不法所得,却仍实施了掩饰、隐瞒非法财产真相,并借助合法途径对其进行清洗的不法行为,如提供个人金融账户、地下钱庄等相关服务或协助开展此类活动,则其将会被认定为洗钱罪嫌犯。

然而,针对这类罪犯的具体刑事处罚措施及所需承担的法律责任,都需根据犯罪嫌疑人的具体犯罪情节进行深入分析和依法裁决。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、不知情洗钱怎么量刑的

在洗钱案件处理过程中,如若有确实充分的证据证实被告人对于其所从事的行为中所涉及的洗钱活动具有明确认知,即便该被告人坚持声称自身对此事毫不知情,仍会被认定为属于知情者范畴,从而根据洗钱罪名对其进行相应的定罪与量刑。

如果被告人确实完全没有意识到相关事实真相,那么就不可能构成犯罪行为,因此也无需承担任何形式的刑事责任。

三、洗钱违法吗又是怎么量刑的

根据相关法律规定,自然人在触犯洗钱罪后,有关部门将会依法对其非法所得及利润进行没收。

同时,将根据案件具体情况,对涉案人员判处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,具体金额为洗钱数额的百分之五至百分之二十;若情节特别严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳相应罚金,额度为洗钱数额的百分之五至百分之二十。

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