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洗钱罪判几年一次怎么判

合飞律师2个月前 (04-05)普法百科3

一、洗钱罪判几年一次怎么判

对于个人行为遭到洗钱罪指控者,我们将依法对其通过以下方式处理:没收其在进行犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等活动中所获取的非法所得以及由此产生的经济利益,并判处其五年以下的或拘留,同时还需按比例罚缴一额的罚款;若情节严重,则将会被判处五年以上直至十年的有期徒刑,同样也会面临更高额度的罚款。

对于存在此类违法行为的企业机构,我们会对其处以相应的,并且还需对其中的主要负责人及其他相关直接责任人,施加最高五年的有期徒刑或拘留的惩罚。

《中华人民共和国》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪要判多长时间呢怎么判

(一)对于自然人实施洗钱行为的案件,应依法予以严厉打击。

在这种情况下,不仅应对其实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪的违法所得及其产生的收益进行没收,并且根据相关,还需处以五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚;同时,针对不同程度的犯罪情节,还可以处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

若是情节特别严重的话,则需要处以五年以上十年以下有期徒刑,同样也将适用洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金这一惩处标准。

(二)对于单位实施本罪行为的案件,对于这类单位,我们将对其施以相应的罚金处罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也将依据法律规定,处以五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚。

三、洗钱定罪怎么判的最轻

涉及犯罪金额达到人民币一百万元及以上的复杂案件通常会被判处五年以下有期徒刑乃至拘役,同时并施加罚金制裁;

如果情节特别恶劣,那么刑期将会进一步延长至五年以上、十年以下有期徒刑,并且仍然需要承担罚金的处罚。

如果此类案件涉及到团伙或者机构参与洗钱活动,那么不仅会对涉案人员个人实施罚金刑罚,还需要对其所在的单位进行罚款处理,同时也必须对应追究其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员的法律责任,依照相关法规进行相应的惩处。

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