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洗钱达到多少就可以量刑

合飞律师3个月前 (04-05)普法百科4

一、洗钱达到多少就可以量刑

1、针对自然人犯下洗钱罪行,法律将依法没收其在进行犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪过程中所获取的所有违法所得及其所产生的利益,同时对其施以五年以下的有期徒刑或拘役的惩罚,并处以洗钱数额的百分之五至百分之二十以下的罚金。若情节严重者,则将面临五年以上十年以下的有期徒刑,并处以洗钱数额的百分之五至百分之二十以下的罚金。

2、对于单位犯下本罪的情况,法律规定应对该单位判处相应的罚金,并且对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员,分别处以五年以下的有期徒刑或拘役的惩罚。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱的量刑金额是多少

依据我国现行《中华人民共和国刑法》第一百九十一条所规定的“洗钱罪”相关法律规定,如果行为人明知自己所涉及到的行为是诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等各类严重犯罪活动的所得及由此诞生的收益,而为掩盖或隐藏这些犯罪得来的财产及其来源与性质,对以下所列举的任何一种行为都进行了实施的话,那么就要被判处没收其所有非法所得以及由此产生的利益;对于情节严重者,则要面临五年以上十年以下的有期徒刑,同时还需缴纳洗钱本金额度5%至20%的罚金。具体而言,这些行为包括但不限于:(1)提供资金账户给他人使用;

(2)协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式;

(3)通过转账或其他结算方式帮助资金流动;

(4)协助将资金汇往国外;

(5)采取其他各种手段掩盖或隐藏犯罪所得及其收益的来源和性质。

如果犯罪单位触犯上述条款,就会被判处单位罚金以及对其直接责任的主管人员和其他直接责任人进行相应的刑事处罚,其中包括五年以下有期徒刑或者拘役;若情节严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑。

三、洗钱多少万定罪量刑标准

当行为人为达到某种目的而进行洗钱行动时,便可被判定为洗钱犯罪,且并无明确的金额下限规定。

对于情节严重程度的判断标准则具体如下:1.若洗钱数额超过50万元人民币,即可视为情节严重;

2.如果行为人多次实施洗钱活动,也可被视为情节严重;

3.倘若个人将洗钱作为其主要职业或单位将洗钱作为其核心业务,同样可被视为情节严重。

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