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洗钱如何减轻量刑案例

合飞律师2个月前 (04-04)普法百科3

一、洗钱如何减轻量刑案例

在有关洗钱罪的实际个案处理过程中,为了能更为有效地减轻被告人应承担的法定刑罚责任,我们可以探索以下几种可能会产生积极效果的方式方法:首先,自动投案。

也即是每位犯罪嫌疑人或被告人都应该自觉并且有义务向执法机构主动交代他们所实施过的违法行为,在此基础之上,他们还需要真诚地承认自己的罪行,积极地给予相关部门全方位的协助与配合,以便于对案件展开更加深度和细致的调查工作。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱八万如何量刑二十年

本条对洗钱犯罪的量刑标准作出了明确规定:首先,对于自然人实施洗钱行为的,若情节并不严重,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时视情况处以相应数额的罚金。

而对于情节较重者,将面临五年至十年的有期徒刑,并处以数额不等的罚金。

其次,对于及其他企业等单位组织实施洗钱活动的,将对单位施加重额的罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他负有直接责任的从业人员,亦应依据前述相关规定进行严惩。

三、运输洗钱赃款量刑多少

根据相关法律法规,对于进行洗黑钱活动的行为,其量刑标准如下所示:将对实施此类非法行为者所获得的全部违法所得以及由违法所得所衍生的所有收益进行没收;同时,将对其判处五年以下有期徒刑或拘役,并且还需处以相应的罚金,罚金的具体金额为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。

若情节较为严重,则将被判处五年以上、十年以下有期徒刑,同时仍需处以洗钱数额的百分之五至百分之二十之间的罚金。

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