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取现洗钱怎么量刑的啊

合飞律师2个月前 (04-04)普法百科3

一、取现洗钱怎么量刑的啊

自然人触犯行的情况下,将依法没收实施犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪过程中所获得的违法所得以及由此产生的收益。

同时,根据具体情节,将面临五年以下或的处罚,并且还需缴纳洗钱金额百分之五至百分之二十以下的。

若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并按照洗钱金额的百分之五至百分之二十以下缴纳罚金。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪与毒品共犯的区别

关于洗钱罪,该罪行的主要责任方常常是那些已经明确知道自己在从事的活动属于毒品犯罪或者黑社会性质的组织犯罪等上游犯罪活动所带来的财产及其收入,他们会通过各类方式来掩盖或隐藏这些来源与性质的真实情况。

与此同时,要说清楚的是,毒品共犯则是指两个乃至更多的行为人共同参与并实施了诸如走私、贩卖、运输以及制造毒品等各类毒品犯罪活动的人员。

在洗钱这个话题中,我们要明白他们之所以这么做的主要动机就是试图掩盖或隐藏上游犯罪所得及其产生的收益的真正来源与性质,使得这些非法财产能够以更加合法的形式存在。

而在讨论毒品共犯时,我们必须明白他们之所以会联合起来进行犯罪活动,其主要原因在于他们希望通过这样的行动来获得更多的非法利润。

三、洗钱怎么判定获利量刑多少

若有涉及清洗犯罪所得罪情节者,须对其进行相关处罚,包括没收那些实施所谓"上游犯罪"所取得的非法所得以及这些所得所产生的利益;此外,有关执法部门还将会依法对当事人施以五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,同时还会根据其清洗犯罪所得的具体金额,处以相应比例的罚款,罚款的幅度在洗钱数额的5%至20%之间。

如情节更为恶劣者,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时罚款仍按照前述方式计算。

需要强调的是,清洗犯罪所得罪的主观要件为故意,这意味着行为人必须明确知道自己的举动实际上就是在隐蔽、掩盖他们的非法收入的来源与性质。

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