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洗黑钱九万多判多少年

合飞律师1个月前 (04-04)普法百科2

一、洗黑钱九万多判多少年

首先,要是有人干了违法的事儿,比如卖了假货啊,诈骗啊之类的,那他辛辛苦苦赚来的钱就得被警察收走了,包括这些钱衍生出的任何收益也不能逃过一劫。

而罚款呢,从洗钱额度的5%到20%之间,是由法官根据具体情况来决定的。

如果情节特别严重的话,那这个人可能会面临五年以上十年以下的牢狱之灾,同时还要交一笔不小的罚款。

其次,如果是或企业干这种事儿,那就得接受双重惩罚了。

不仅要被罚款,而且公司里的领导人和相关责任人还得坐牢,刑期也是在五年以下。

如果情节严重的话,那他们可能就要在监狱里待个五年以上十年以下了。

最后,我们来说说个人犯罪的情况。

如果你参与了洗钱活动,比如说帮别人把非法收入洗白成合法收入,那么你赚的钱也会被警察没收掉,同时还得交一笔罚款。

罚款的金额是从洗钱额度的5%到20%之间,具体多少要看你的行为有多恶劣。

如果情节特别严重的话,那你可能就要在监狱里待个五年以上十年以下了。

《》第一百九十一条

【】明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗黑钱三万判多少年

依照相关法律,洗黑钱行为金额若为三万元,将面临五年以下有期徒刑的严厉惩罚。

鉴于此数额已达到洗钱罪的法定量刑标准,因此属于违法行为,将以洗钱罪名严肃处理。

详细执行情况如下:判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以洗钱金额百分之五至百分之二十的罚金;若情节严重,则没收违法所得及收益,并处以五年以上十年以下有期徒刑,以及洗钱金额5%至20%的罚金;对于单位犯罪,将对单位施以罚金,并对直接负责人及其他责任人处以五年以下有期徒刑或拘役;若情节特别严重,则处以五年以上十年以下有期徒刑。

三、洗黑钱用数字人民币2万元犯法吗

洗钱乃是指对于明知为涉及鸦片、海洛因等犯罪、黑社会性质的团体犯罪、恐怖主义活动所引发的犯罪、非法走私活动犯罪、贪污犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪所获得的非法所得及收益,去掩饰和隐瞒这些资产的来源与性质之行为。

而洗钱有如下五类典型行为模式:首先,它涉及到为犯罪分子提供资金账户;其次,它可能会协助犯罪分子将财产转化为现金或金融票据、有价证券;此外,还包括协助犯罪分子进行资金转移的操作,如通过转账、结算等手段;再者,也包括通过协助资金汇往国外的方式进行洗钱;最后,以其他任何手段来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质都属于洗钱的范畴。

洗钱罪并无严格的金额要求,前提只是只要符合上述行为特征便可被认定成洗钱罪。

当犯罪分子实施此类活动的资金额达到或超过两万元时,就构成了洗钱罪的基本,应面临五年以下有期徒刑或者拘役,同时还要判处至少在洗钱总额5%至20%之间的罚金。

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