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洗钱几百万量刑标准多少

合飞律师2个月前 (04-04)普法百科3

一、洗钱几百万量刑标准多少

根据我国规定,对于非法获取、转移以及清洗任何数额在一百万元人民币以上的违法资金,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时,判处相应的罚金;而对于为了掩盖、隐蔽那些涉及到犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪行为所获得的收益及其来源和性质的行为,则需要没收其所有犯罪所得及其产生的收益,如果情节严重的话,将会面临五年以上十年以下有期徒刑,并且还会被判处罚金。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、最高量刑是多少

涉及洗黑钱的行为极可能被视为洗钱罪行,最高刑罚可达十年有期徒刑。洗钱罪行泛指任何个人或单位在知晓所涉及的犯罪活动属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪时的违法所得及其收益,为了掩盖、隐藏这些非法收入的来源及性质,而提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式;或者通过转账或其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

三、协助洗钱量刑规则是什么

关于协助洗钱罪的定罪判处以及立案标准问题,具体规定可以参照我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确准则。其具体的法条原文如下:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,对于明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七种特定类型的犯罪所获得的非法收入及其产生的收益,为了掩盖、隐藏这些非法收入的来源和性质,而采取了以下任何一种行为的,都应当依法没收实施上述犯罪的非法所得及其产生的收益,同时对行为人处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,罚金的金额为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下;如果情节严重的,则应处以五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金的金额同样为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。这其中包括但不限于以下几种行为:(1)提供资金账户的;

(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(4)协助将资金汇往境外的;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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