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银行反诈骗洗钱怎么判

合飞律师3个月前 (04-04)普法百科4

一、银行反诈骗洗钱怎么判

根据我国相关,以银行账户作为洗钱媒介的行为若被判定为洗钱罪,则应依据具体情况处以五年以下之或拘留,且同时予以罚款或仅仅罚款。

对于犯罪情节特别严重者,可处以五年以上、甚至十年以下之有期徒刑,罚款也必将同步进行。

而在范围内发生此类违法行为时,对该公司应处以额度的罚金,并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,将依法进行相应的处罚。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、帮别人洗钱诈骗怎么判

对于的量刑标准为:首先,若被告人的诈骗行为致使公私财物的数额达到了刑法规定的“较大”标准时,则该被告人将构成刑事犯罪——即诈骗罪。

根据诈骗罪的相关法律法规,此类案件通常会被判处3年以下有期徒刑、拘役或者,同时还需面临罚金的处罚;其次,如果诈骗行为所涉及的财物数额巨大,并且情节较为严重的话,那么被告人将会被判处3至10年不等的有期徒刑;最后,当诈骗行为导致的财物数额特别巨大,且情节特别严重时,被告人将会被判处10年以上有期徒刑甚至,同时还需要承担罚金或者的处罚。

诈骗罪,是指以非法占有他人财物为目的,通过虚构事实或者隐瞒真相的手段,从而获取数额较大的公私财物的行为。

在这种情况下,被告人的欺诈行为会使受害者产生错误的认知,而这种错误的认知正是被告人欺诈行为所导致的结果;即便受害者在做出决策时存在一定程度的失误,这并不影响欺诈行为的成立。

在欺诈行为和受害者处分财产之间,必须存在受害者对欺诈行为产生错误认知的因素;倘若受害者并非因为受到欺诈行为的误导而处分了财产,那么这样的情况便不能被认定为诈骗罪。

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