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洗钱员工量刑标准是多少

合飞律师2个月前 (04-04)普法百科4

一、洗钱员工量刑标准是多少

1.依法予以没收涉嫌从事犯罪行为的违法所得及由此产生的收益,并且对此类行为进行五年以下或的惩治,同时附加适用洗钱数额5%至20%之间的罚款。

2.情节严重者需面临更严厉的惩罚,依法将违法所得及其产生的收益全部没收,并判处五年以上十年以下有期徒刑,同时附加适用洗钱数额5%至20%之间的罚款。

3.对于单位实施此类犯罪行为的情况,我们将采取双重惩罚制度,既对该单位施以刑,又对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱100万量刑多少钱

在执行时,需对犯有此罪的违法所得及由此而生的收益进行没收,对行为人施以五年以下的有期徒刑或拘役刑罚,并处以相应数额的罚金,罚金数额在洗钱数额的5%至20%之间;若犯罪情节严重,则需要进一步没收犯案者的违法所得与收益,并对其实施上述同样程度的五年至十年有期徒刑刑罚,同时仍需处以罚金额度为洗钱数额的5%至20%间的罚金。

如若涉及到单位违法行为,须依照相关法律规定,对该单位处以罚金刑罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,分别处以五年以下的有期徒刑或拘役刑罚。

三、洗钱量刑多少条

依法核准没收涉嫌犯罪行为人所获之不正当财产及其衍生产生的经济利益,处以五年以下有期徒刑或是,同时判处或单处不超过洗钱金额5%至20%之间的罚金;若情节更为严重者,则将依法没收人行凶的所有非法所得及由此产生的收益,并处以五年以上至十年以下有期徒刑,以及同样在洗钱金额的5%以上20%以下处以罚金;对于单位涉及此项犯罪行为的,严格遵循法条规定,执行双重制裁,既对单位进行罚款,又对其直接负责的主要负责人与其他直接责任人,分别处以五年以下有期徒刑或是剥夺政治权利。

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