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量刑洗钱罪属于什么罪

合飞律师2个月前 (04-04)普法百科3

一、量刑 洗钱罪属于什么罪

在法律层面上,洗钱这一罪行归属于破坏社会主义市场经济秩序罪。

为了掩盖、隐藏各种犯罪活动(如、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪)所获得的财产及其收益的来源与性质,而采取提供资金账户等手段的,将依法没收这些犯罪活动所产生的财务及其收益,同时对相关人员处以五年以下或,并处以;若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应的罚金。

《中华人民共和国》第一百九十一条

洗钱罪为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、帮助洗钱量刑多久结案的

涉及到洗钱罪行所引发的拘留问题,您可能需要认识到,需要经过大约五到六个月左右的等候期,方能最终得知案件的处置结果。

据现行的所示,刑事案件中的拘留期限上限为不超过37天。

值得关注的是,如果公安机关在对已经实施拘留措施的或被告人进行调查时,发现他们有重大犯罪嫌疑且必需的话,应当从拘留之日的次日开始计算,最迟应在7日内向负责监督职能的人民检察院申请审查并依法作出批准令。

在这个过程中,如遇特殊情况(例如需要收集特定证据等),申请审查批准的期限最多可以延长至9天。

三、洗钱量刑幅度多大算严重

首先需要明确的是,“洗钱罪”中情节严重的情形如下:第一种情况是洗钱金额超过了五十万元人民币;其次,若行为人存在多频次进行洗钱活动的现象也被认为是情节严重的表现之一;另外,无论是个人还是组织,如果把洗钱行为作为主要职业来从事的话,这种情况同样属于情节严重的范畴;最后,任何被视为其它情节严重的情况都应该列入考量范围内。

对于此类犯罪的量刑标准,通常包括没收非法所得和收益,并可依法判处五年以下有期徒刑或拘役,同时附加相应的罚金,或者仅对行为人实行罚金处罚。

当这些违规行为达到情节严重的标准时,量刑幅度则将有所提升,通常会处以五年以上十年以下有期徒刑,并仍需附加相应的罚金处罚。

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